海南钧达新能源科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002865          证券简称：钧达股份        公告编号：2025-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年7月31日（星期四）下午14:30开始

　　（2）网络投票时间：2025年7月31日

　　公司A股股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：苏州市工业园区协鑫广场15F

　　3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：董事长陆小红女士

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席情况

　　备注：截至股权登记日公司总股本为292,584,052股，A 股股本为229,151,752股，H 股股本为63,432,300股，其中公司A股回购专户的股份数量为1,736,176股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为290,847,876股。

　　（二）出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、公司聘任的见证律师。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：

　　（一）审议并通过《关于增加注册资本、修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（二）审议并通过《关于修订与制定公司内部治理制度的议案》

　　（三）审议并通过《关于调整独立董事2025年度薪酬方案的议案》

　　（四）审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　（五）审议《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制进行逐项表决，表决结果如下：

　　5.01 选举陆徐杨先生为第五届董事会非独立董事

　　5.02 选举徐晓平先生为第五届董事会非独立董事

　　5.03 选举徐勇先生为第五届董事会非独立董事

　　5.04 选举张满良先生为第五届董事会非独立董事

　　5.05 选举郑洪伟先生为第五届董事会非独立董事

　　（六）审议《关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的议案》，本议案采用累积投票制进行逐项表决，表决结果如下：

　　6.01 选举沈文忠先生为第五届董事会独立非执行董事

　　6.02 选举茆晓颖女士为第五届董事会独立非执行董事

　　6.03 选举马树立先生为第五届董事会独立非执行董事

　　6.04 选举张亮先生为第五届董事会独立非执行董事

　　四、律师见证情况

　　本次股东会经北京市天元律师事务所律师曾祥娜、魏茹梦见证，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）海南钧达新能源科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

　　（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月31日

　　证券代码：002865        证券简称：钧达股份        公告编号：2025-063

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开2025年第三次临时股东会，由股东会选举产生5名非独立董事和4名独立非执行董事。

　　公司于2025年6月27日召开2025年第一次职工代表大会，选举产生了1名职工代表董事。

　　上述10名董事共同组成公司第五届董事会，完成了董事会换届选举。

　　本次会议因情况特殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，公司第五届董事会第一次会议通知于7月31日以电子邮件的方式发出，会议于2025年7月31日在苏州市工业园区协鑫广场15F会议室，采取通讯方式召开。应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。经与会董事一致推选，本次会议由陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　经审议，公司董事会同意选举非独立董事陆徐杨先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　经审议，公司董事会同意选举非独立董事郑洪伟先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　公司董事会根据相关法律、法规及公司董事会各专门委员会议事规则等有关规定，对各专门委员会的人员组成及工作要求进行合理分析后，公司董事会同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

　　（1） 战略委员会

　　主任委员：陆徐杨，委员：张满良、沈文忠。

　　（2） 审计委员会

　　主任委员：茆晓颖，委员：徐勇、马树立。

　　（3） 薪酬与考核委员会

　　主任委员：马树立，委员：张亮、郑洪伟。

　　（4） 提名委员会

　　主任委员：沈文忠，委员：郑洪伟、茆晓颖。

　　（5） 环境、社会及公司治理（ESG）委员会

　　主任委员：张满良，委员：郑洪伟、郑虹。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名，董事会同意聘任张满良先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，董事会同意聘任郑洪伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总经理提名，董事会同意聘任黄发连女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任郑彤女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　上述人员中，郑彤女士、黄发连女士的简历见附件，其他任命人员简历详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）和《关于选举公司第五届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-057）。

　　三、备查文件

　　（一） 公司第五届董事会第一次会议决议。

　　（二） 公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

　　（三） 公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月31日

　　附件：

　　郑彤：女，1971年生，大学本科，经济师。曾任海马汽车集团股份有限公司证券部科员、副部长、部长、证券事务代表。2017年至2022年，任海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会秘书、财务总监，2022年至今任海南钧达新能源科技股份有限公司董事会秘书。

　　郑彤女士直接持有公司股票25,166股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

　　黄发连：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，硕士学历。2007年至2014年，任英国葛兰素史克公司财务经理；2016年至2020年任华灿光电（苏州）有限公司财务总监和集团资金总监；2020年至今任上饶捷泰新能源科技有限公司财务总监，2022年至今任海南钧达新能源科技股份有限公司财务总监。

　　黄发连女士直接持有公司股票50,331股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。

　　证券代码：002865        证券简称：钧达股份        公告编号：2025-064

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举

　　暨聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月27日、2025年7月31日召开2025年第一次职工代表大会、2025年第三次临时股东会，完成了第五届董事会选举工作。

　　公司于2025年7月31日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。现将有关事项公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事会成员

　　公司第五届董事会由10名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立非执行董事4名，成员如下：

　　1、 非独立董事：陆徐杨先生（董事长）、郑洪伟先生（副董事长）、徐晓平先生、徐勇先生、张满良先生、郑虹女士（职工代表董事）；

　　2、独立非执行董事：沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、张亮先生；

　　以上董事会成员的任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立非执行董事人数未少于董事会成员的三分之一，独立非执行董事的任职资格与独立性均已经深圳证券交易所审查无异议。

　　（二） 第五届董事会专门委员会组成人员

　　以上各专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。

　　二、高级管理人员聘任情况

　　2025年7月31日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张满良先生为公司总经理，聘任郑洪伟先生为公司副总经理，聘任黄发连女士为公司财务总监，聘任郑彤女士为公司董事会秘书。

　　上述人员不存在《公司法》及《公司章程》等所规定的禁止任职情形，亦未受过有关部门的处罚或惩戒，具备与其任职相适应的职业素养、专业能力与条件，符合公司的任职资格要求。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

　　公司高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　三、 董事会秘书联系方式

　　姓名：郑彤

　　电话：0898-66802555

　　传真：0898-66802555

　　电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

　　联系地址：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼

　　四、 董事、高级管理人员任期届满离任情况

　　公司第四届董事会董事陆小红女士、郑彤女士任期届满离任，陆小红女士届满离任后，不再担任公司非独立董事及董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务；郑彤女士届满离任后，被聘任为公司第五届董事会秘书。

　　公司第四届董事会高级管理人员徐晓平先生任期届满离任，徐晓平先生届满离任后，被选举为公司第五届董事会董事。

　　截至本公告披露日，上述三人中，陆小红女士、徐晓平先生均系公司实际控制人海南杨氏家族科技投资有限公司（以下简称“杨氏家族”）成员之一。杨氏家族成员杨仁元、陆惠芬、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、徐晓平、陆小文、陆徐杨之间互为一致行动人，通过海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计控制公司51,803,865股。

　　郑彤女士直接持有公司股份25,166股。

　　上述三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员承诺离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

　　公司对他们在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　五、 备查文件

　　（一） 公司第五届董事会第一次会议决议；

　　（二） 2025年第三次临时股东会决议。

　　特此公告。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月31日