重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告（下转D50版）

　　证券代码：601777            证券简称：千里科技           公告编号：2025-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年7月31日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2025年7月28日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 《关于变更经营范围、取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司根据业务发展需要及工商备案登记对经营范围规范表述的具体要求对经营范围进行调整，并同步修订《公司章程》。同意公司根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》，2025年3月颁布的《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》作全面修订。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号：2025-053）。

　　该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

　　（二） 《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事李传海先生、刘金良先生回避表决。

　　同意对公司（包含下属分、子公司）2025年度日常关联交易预计进行调整，新增部分关联方，并将全年预计金额由754,030万元调整为1,117,700万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-054）。

　　该议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

　　（三） 《关于子公司与关联方续签〈金融合作协议〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事李传海先生、刘金良先生回避表决。

　　同意公司子公司重庆睿蓝汽车销售有限公司（以下简称“睿蓝汽车”）分别与吉致汽车金融有限公司（以下简称“吉致金融”）、浙江智慧普华融资租赁有限公司（以下简称“智慧普华”）续签《金融合作协议》。睿蓝汽车向吉致金融和智慧普华支付的贴息总额不超过1.7亿元，协议有效期为三年。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于子公司与关联方续签〈金融合作协议〉的公告》（公告编号：2025-055）。

　　该议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过。

　　（四） 《关于出售资产暨关联交易的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事李传海先生、刘金良先生回避表决。

　　同意公司全资子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司与关联方宁波吉利汽车研究开发有限公司（以下简称“宁波研究院”）签署《P658项目技术转让协议》，将在研车型技术知识产权转让给宁波研究院，交易价格为34,522.00万元人民币（含税）。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-056）。

　　该议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

　　（五） 《关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意与中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行”）签署《最高额保证合同》《最高额抵押合同》，为全资子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司向民生银行申请的不超过1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证和房地产抵押担保，担保期限为三年。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-057）。

　　（六） 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司于2025年8月18日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号总部大楼11楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司董事会

　　2025年8月1日

　　证券代码：601777            证券简称：千里科技           公告编号：2025-053

　　重庆千里科技股份有限公司

　　关于变更经营范围、取消监事会并

　　修订《公司章程》及其附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年7月31日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》,具体情况如下：

　　一、变更经营范围的情况

　　因业务发展需要，公司拟调整经营范围，同时结合工商备案登记对经营范围规范表述的具体要求对公司原经营范围进行相应修改，并同步修订《公司章程》。详见本公告附件《重庆千里科技股份有限公司章程修订对比表》。

　　二、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况

　　为贯彻落实2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），公司根据中国证券监督管理委员会2025年3月颁布的《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》作全面修订，主要修订内容为：

　　1.不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，删除《公司章程》原“监事会”章节，删除《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中“监事会”“监事”“监事会主席”等相关表述并部分修改为“审计委员会”“审计委员会成员”“审计委员会召集人”，同步废止《监事会议事规则》。

　　2.《公司章程》新增“独立董事”和“董事会专门委员会”章节内容，贯彻落实独立董事制度改革要求，进一步明确各专门委员会职权。

　　3.《公司章程》完善“内部审计”章节内容，强化内部审计机构在公司治理中的作用。

　　4.相关适应性修订，调整《公司章程》中股东会及董事会职权范围、强化股东权利，将《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的“股东大会”修改为“股东会”，“或”修改为“或者”，阿拉伯数字修改为中文等，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

　　本次《公司章程》的修订内容详见本公告附件《重庆千里科技股份有限公司章程修订对比表》。因本次修订所涉及条目众多，前款第1项及第4项中“股东大会”修改为“股东会”，“或”修改为“或者”，阿拉伯数字修改为中文的相关条款，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示；如因增加、删除、排列某些章节、条款导致章节、条款序号发生变化，修改后的章节、条款序号依次顺延或递减，条款相互引用的，条款序号相应变化，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列；个别用词造句、标点符号等变化，在不涉及实质内容改变的情况下，亦不再逐项列示。

　　三、其他事项

　　上述变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司2025年度第四次临时股东大会审议。公司现任监事将自股东大会审议通过该事项之日起解除职位。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第六届监事会仍将严格遵循有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监督职责，维护公司和全体股东利益。

　　公司董事会提请股东大会授权经营层办理本次工商变更登记、章程备案相关的具体事项，经办人员可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述修订最终以市场监督管理局备案版本为准。

　　修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文随本公告同步登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司董事会

　　2025年8月1日

　　附件：《重庆千里科技股份有限公司章程修订对比表》

　　重庆千里科技股份有限公司章程修订对比表

　　（下转D50版）