天津津投城市开发股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告（下转C25版）

　　证券代码：600322        证券简称：津投城开        公告编号：2025—074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开十一届三十三次临时董事会会议，会议审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》《关于修订＜独立董事制度＞的议案》《关于修订＜董事会战略及投资评审委员会工作实施细则＞的议案》《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作实施细则＞的议案》《关于修订＜董事会提名委员会工作实施细则＞的议案》《关于修订＜董事会预算与审计委员会工作实施细则＞的议案》《关于修订＜董事会授权管理办法＞的议案》《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》和《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

　　1、取消监事会的情况

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称《章程指引》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会预算与审计委员会行使，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　2、《公司章程》的修订情况

　　根据相关法律法规、规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　（下转C25版）