藏格矿业股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000408              证券简称：藏格矿业              公告编号：2025-068

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,568,654,754股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　R适用 □不适用

　　实际控制人报告期内变更

　　适用 □不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）上半年经营业绩情况

　　2025年上半年，公司继续以国家战略为指引，聚焦钾锂主业，高水平开发盐湖资源。按照保障国家粮食安全、国家农耕化肥供应政策和公司五年发展战略规划等要求，公司以“控本、提质、增效”为总方针，积极从成本控制、资源开发等方面着手，完成公司的年度生产经营目标和各项工作任务。

　　报告期内，公司实现氯化钾产量48.52万吨、销量53.59万吨；碳酸锂产量5,170吨、销量4,470吨。公司实现营业收入16.78亿元，归母净利润18.00亿元。

　　截至报告期末，公司资产总额168.93亿元，归属于上市公司股东的净资产157.23亿元，资产负债率为7.03%。

　　（二）重点项目取得实质性进展

　　1、麻米错盐湖项目

　　报告期内，西藏麻米错项目证照办理手续取得重大进展。2025年6月，获西藏自治区发改委立项核准批复，7月，取得改则县住房和城乡建设局下发的《建筑工程施工许可证》，标志着项目正式进入建设实施阶段。

　　2025年7月，取得西藏自治区自然资源厅颁发的纸质版《中华人民共和国采矿许可证》，正式赋予了麻米措矿业合法开采盐湖资源的权利，推动麻米措矿业按照规划对麻米错盐湖的锂硼矿资源进行有序开发。

　　公司计划于2025年三季度启动项目一期工程建设，并同步开展设备采购和施工团队进场工作。公司将全力以赴保障项目建设高效推进，经初步测算项目建设周期预计为9-12个月，具体进度将结合实际推进情况动态调整。

　　2、老挝钾盐矿项目

　　公司老挝钾盐矿项目下设老挝发展与老挝塞塔尼，分别负责万象市巴俄县和塞塔尼县钾盐矿的勘探与开发。资源储备方面，老挝发展已取得《资源储量证》,获批氯化钾资源总量9.84亿吨，伴生溴矿资源量1,600万吨。报告期内，老挝发展的《可研报告》通过首轮技术评审；老挝塞塔尼的《勘探报告》通过评审，现等待《资源储量证》下发。

　　报告期内，老挝发展对矿区勘查与工艺研究进行了持续深化。2025年7月，老挝发展就地下开采系统充填研究攻关召开启动会，计划采用条带式房柱开采嗣后胶结充填采矿法，将尾盐、老卤蒸发后的镁浆与胶粉料搅拌后用于井下采空区充填。这一工艺不仅能实现采选充平衡，大幅提升资源利用率，更能显著降低尾矿排放对生态环境的影响，为矿山可持续开发筑牢根基。除此之外，老挝发展完成巴俄矿区多个水文孔调查，新增多处钻孔并启动部分施工，支撑防治水设计。

　　（三）稳步推进察尔汗盐湖矿证变更与续期

　　察尔汗矿区采矿证将于2025年8月9日到期，公司目前正积极办理相关手续，推动察尔汗盐湖采矿证的顺利变更与续期，具体办理进展如下：

　　1、藏格钾肥已完成重要前置手续办理：《工业指标论证报告》《概略性研究报告》已完成编制并通过评审；《储量核实报告》已在青海省自然资源厅完成备案；《开发利用方案》《矿山地质环境与土地复垦方案》已完成编制并通过评审。

　　2、藏格钾肥按照逐级报送审批原则，向都兰县自然资源局、海西州自然资源局、青海省自然资源厅、自然资源部提交了采矿权延续变更申请，目前县州省三级均已审查完毕并下发了同意的审查意见，现等待自然资源部下发审查意见。

　　3、自然资源部审查意见下发后，藏格钾肥可根据自然资源部批复，办理新的《采矿许可证》，该许可证将包含新增矿种的开采权限。

　　（四）关于开展锂资源开发利用的自查情况

　　2025年7月16日，藏格钾肥收到海西州自然资源局、海西州盐湖管理局下发的《关于责令立即停止锂资源开发利用活动的通知》。公司管理层对此高度重视，立即要求藏格锂业先行停产，并同步启动对锂资源开发利用的依法合规自查工作。

　　藏格钾肥通过采集察尔汗盐湖地下原卤水生产钾肥，生产过程中产生大量副产尾卤。尾卤水含氯化锂浓度为120-260mg/L,明显低于氯化锂最低工业品位300mg/L，根据《矿产资源综合勘查评价规范》 (GB/T  25283-2023)，藏格钾肥矿区的锂资源不能单独圈定矿体，可以综合利用。由于提取低品位氯化锂技术难度大、早期碳酸锂售价低，公司一直未开发利用。随着碳酸锂价格回升，低浓度尾卤提锂显现经济可行性。

　　2017年9月，藏格钾肥设立藏格锂业，启动超低浓度卤水提锂研发工作。2018年5月16日，藏格锂业获得海西州经信委《工业和信息化项目备案通知书》（西经信工备案【2018】01号），藏格锂业申请备案的2万吨/年碳酸锂项目一期工程经审核，符合《青海省工业和信息化项目备案管理办法》的有关要求，准予备案。据此，藏格锂业获得海西州经信委立项批复，正式启动锂资源综合利用项目建设。藏格锂业于2021年取得了自主研发的“从超低浓度含锂尾卤水中除杂提锂的方法”专利技术。该项专利技术利用“连续吸附+膜法除杂浓缩+电渗析浓缩一步法沉锂”组合工艺，成功突破从低品位尾卤提取氯化锂的技术瓶颈。藏格锂业依托此技术，实现从超低浓度尾卤水中直接生产电池级碳酸锂。

　　公司认为，根据《中华人民共和国矿产资源法》第三十九条规定，采矿权人在开采主要矿种的同时，对具有工业价值的共生和伴生矿产应当综合开采，综合利用，防止浪费。藏格锂业积极响应国家号召，依托自主研发技术对伴生矿种氯化锂进行综合利用，履行了有关部门的立项审批程序，既符合国家相关法律法规，亦深度契合国家及地方推动盐湖资源综合开发的产业政策导向。目前，公司在有序推进《采矿许可证》变更与续期的同时，也正积极就前述通知事项与监管部门进行沟通。后续，公司将及时就证照办理情况或与政府的沟通结果履行信息披露义务。

　　（五）控制权完成变更，公司治理再度优化

　　2025年4月30日，公司完成控制权变更，公司控股股东变更为紫金矿业全资子公司紫金国控，实际控制人变更为上杭县财政局。5月22日，公司召开股东会及董事会，选举产生第十届董事会并聘任新一届高管团队，新任董事和高管深耕矿业开发、资本运作、公司治理、内部监督等领域，专业背景多元互补。本次改组有望显著提升董事会决策质量、管理层执行效率及公司规范运作水平，为公司战略升级提供坚实的组织保障。

　　控制权变更后，公司迅速启动公司治理改革，主要包括：根据《公司法》及证监会、深交所相关新规要求，结合整体改革方案，对《公司章程》《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则等核心法人治理文件进行系统性修订；撤销监事会，监督职能整体并入董事会监察与审计委员会，由主管监督的非独立董事出任主任委员，财务背景的独立董事担任联席主任委员，并依托紫金矿业经验建立起“监察、审计、纪委、内控”四位一体监督体系；由董事会对执行与投资委员会、总裁进行分层授权，制定公司重要业务事项权限清单，厘清各项业务审批流程，整合优化总部职能部门，形成权责清晰、规范高效的内部治理框架等。

　　公司纳入紫金矿业集团体系后，将迈入全新发展阶段。公司将以“国资规范治理”与“民营市场活力”双重优势为牵引，全面激活内生动力与发展潜能。依托紫金矿业在资源储备、开发技术、管理体系、并购重组、国际化运营等方面的领先优势与深度赋能，公司将持续聚焦核心主业，全面提升资源获取能力与开发利用水平，加快现有钾、锂资源潜力释放，推动资源优势高效转化为经济效益，加快实现建成国际一流矿业集团的战略目标。

　　（六）坚持质量回报双提升，做好市值管理与维护

　　公司于2025年召开半年度董事会审议通过了半年度利润分配方案：计划以1,568,654,754股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元，合计现金分红金额约15.69亿元。近三年来，公司持续通过现金分红（含回购）展现显著的股东回报意愿和实力，2022-2024年，公司累计现金分红达74.29亿元。股份回购方面，截至2025年2月28日，公司已按计划使用约3亿元资金完成本次回购股份的注销工作。此外，公司已启动第二期员工持股计划，这不仅优化了内部治理，更是员工利益与公司发展紧密联结的有力证明。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2025年8月2日

　　证券代码：000408         证券简称：藏格矿业        公告编号：2025-071

　　藏格矿业股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知及会议议案材料于2025年7月22日以邮件、电子通讯等方式送达第十届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2025年8月1日在青海省格尔木市昆仑南路15-02号14楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长吴健辉先生主持，董事吴健辉先生、独立董事刘娅女士、刘志云先生、胡山鹰先生采取通讯方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

　　公司董事会认为：《2025年半年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十届董事会监察与审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

　　公司董事会认为：此次利润分配结合公司自身战略发展规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者的合理回报，更好地维护了全体股东的长远利益。2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利水平和整体财务状况，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2025年半年度资产报废及计提坏账准备的议案》

　　公司董事会认为：公司本着谨慎性原则对其下属子公司部分房屋建筑物、机器设备及其他固定资产进行报废处理，2025年半年度报废固定资产金额共计1,512.59万元，减少2025年半年度合并利润表净利润人民币1,231.48万元；本次计提坏账准备金额为人民币58.73万元，减少2025年半年度合并利润表净利润人民币50.28万元。以上事项合计减少公司2025年半年度合并利润表净利润人民币1,281.76万元。本次资产报废和计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，能更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果，让公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配（第一批）的议案》

　　公司董事会认为：公司将第二期员工持股计划预留股份1,570,991股分批进行分配，第一批拟分配预留股份合计260,000股，其中授予董事长吴健辉先生120,000股，授予公司2名核心骨干员工共140,000股，第一批分配的预留股份受让价格为21.57元/股，剩余未分配预留股份1,310,991股。此次预留股份分配事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规范性文件及公司《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》《第二期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。

　　董事长吴健辉先生为第二期员工持股计划预留股份第一批分配对象，系关联董事，在审议该议案时已回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与提名委员会第二次会议审议通过，吴健辉先生已回避表决，并同意提交至董事会进行审议。

　　（五）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　公司定于2025年8月19日（星期二）下午3:00在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第四次会议决议；

　　2、第十届董事会监察与审计委员会第二次会议决议；

　　3、第十届董事会薪酬与提名委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2025年8月2日

　　证券代码：000408        证券简称：藏格矿业       公告编号：2025-069

　　藏格矿业股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第十届董事会第四次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会进行审议。

　　二、利润分配方案基本情况

　　根据2025年半年度财务报表（未经审计），公司2025年半年度实现合并报表净利润1,795,227,464.54元（归属于公司股东的净利润1,800,205,233.31元），母公司报表净利润1,204,844,257.49元。截至2025年6月30日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

　　单位：人民币元

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至2025年6月30日公司可供投资者分配利润为人民币7,873,837,742.32元。

　　鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑2025年半年度的盈利水平和整体财务状况，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司2025年半年度利润分配方案为：拟以公司总股本1,570,225,745股扣除回购专户1,570,991股后的股本，即1,568,654,754股作为基数，向全体股东每10股派发现金股利10.00元（含税），以此计算合计拟派发现金股利人民币1,568,654,754.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总数，因回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划、股票回购注销等原因发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

　　公司本次利润分配金额占半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的87.14%，占当期期末可供分配利润的19.92%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策。截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。

　　三、利润分配方案的合法性、合规性

　　公司本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利水平、整体财务状况和未来发展规划及股东回报需求，满足了股东对稳定现金回报的合理预期，体现了公司对股东回报的重视。本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：此次利润分配结合公司自身战略发展规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者的合理回报，更好地维护了全体股东的长远利益。2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利水平和整体财务状况，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策。

　　五、其他说明

　　本方案需提交2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2025年8月2日

　　证券代码：000408        证券简称：藏格矿业       公告编号：2025-070

　　藏格矿业股份有限公司关于召开

　　2025年半年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年半年度报告》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2025年半年度经营情况，公司定于2025年8月2日（星期六）下午3:00至5:00在“藏格矿业投资者关系”小程序举行2025年半年度网上业绩说明会。

　　本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“藏格矿业投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“藏格矿业投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者根据提示，授权登录“藏格矿业投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次网上业绩说明会的人员有：独立董事刘娅女士、财务总监张立平女士、董事会秘书李瑞雪先生、投资者关系主管陈牧迪女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2025年8月2日

　　证券代码：000408         证券简称：藏格矿业         公告编号：2025-072

　　藏格矿业股份有限公司关于召开

　　2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议决议，公司决定召开2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2025年第三次临时股东会。

　　2、会议召集人：公司第十届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年8月19日（星期二）下午3:00。

　　（2）网络投票时间：2025年8月19日（星期二）：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月19日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月19日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议股权登记日：2025年8月13日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年8月13日（本次会议股权登记日）下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

　　根据《表决权放弃承诺函》，原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日次日（即2025年5月1日）起至交割日满18个月之日止的期间，无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司79,021,754股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005）。

　　根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，目前第二期员工持股计划持有公司股份8,350,000股。

　　以上表决权放弃并不影响西藏藏格创业投资集团有限公司和公司第二期员工持股计划接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案名称及提案编码如下：

　　2、上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月2日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-069）。

　　3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到股东会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、股权登记日持股凭证。

　　（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证。

　　（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。

　　（4）不接受电话登记。

　　2、现场登记时间：2025年8月18日（上午9:00-11:30，下午1:30-5:30）。

　　3、登记地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：李瑞雪

　　电子邮箱：2671491346@qq.com

　　联系电话：0979-8962706

　　传真：0979-8962706

　　5、其他事项：

　　（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到登记手续，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四次会议决议。

　　六、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2025年8月2日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“360408”。

　　2、投票简称为“藏格投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年8月19日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月19日上午9:15，结束时间为2025年8月19日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　藏格矿业股份有限公司：

　　兹委托            先生/女士代表本公司/本人出席于2025年8月19日（星期二）召开的藏格矿业股份有限公司2025年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、对于非累积投票提案委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示，为单选，多选无效。

　　2、错填、字迹无法辨认的投票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字；委托人为个人的，应签名。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　委托人名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人统一社会信用代码或身份证号码：

　　委托人持有的股份类别：              ；委托人持股数量：

　　受托人名称或姓名（签字、盖章）：

　　受托人统一社会信用代码或身份证号码：

　　签署日期：      年    月    日