青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

　　证券代码：002646             证券简称：天佑德酒               公告编号：2025-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开了第五届董事会第十九次会议（临时），审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

　　根据公司总经理万国栋先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任鲁水龙先生为公司副总经理，负责公司除西北五省（不包含陕西）、西藏、内蒙古以外国内市场的战略规划、业务拓展，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止（2025年8月1日至2026年3月16日）。鲁水龙先生简历详见附件。

　　公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　一、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议（临时）决议。

　　特此公告。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

　　2025年8月1日

　　附件——鲁水龙先生简历：

　　鲁水龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1975年9月，毕业于华中科技大学。曾任劲牌有限公司区域营销总监，枫林健康酒业有限公司执行董事，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司副总经理、总经理，青海天佑德科技投资管理集团有限公司董事、总经理，青海华奥房地产开发有限公司董事，青海新丁香粮油有限责任公司董事长、总经理；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、副总经理。

　　鲁水龙先生持有300,000股公司股份，除过去十二个月在青海天佑德科技投资管理集团有限公司担任董事、总经理，青海新丁香粮油有限责任公司担任董事长、总经理以外，与持有公司5%以上股份、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：002646              证券简称：天佑德酒              公告编号：2025-043

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

　　关于调整组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第五届董事会第十九次会议（临时），会议审议通过了《关于调整组织架构的议案》。

　　为适应业务发展需求，进一步优化组织架构，整合相关部门职能,提升决策效率，决定调整部分组织架构。具体调整内容如下：基于凸显阿拉嘉宝西藏白酒品牌地位，将西藏公司更名为阿拉嘉宝酒业；为适应行业新阶段发展趋势，推动构建“企业文化、品牌文化、产品文化”三位一体文化体系，进一步赋能企业产品表达、品牌表达，成立企业文化部；取消基建部，成立质量安环部、装备工程部；技术质量中心更名为技术中心。

　　董事会同意上述对公司组织架构的调整。调整后的架构图详见附件一《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司组织架构图》。

　　特此公告。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

　　2025年8月1日

　　附件一

　　证券代码：002646             证券简称：天佑德酒               公告编号：2025-042

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议（临时）

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日下午16:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第十九次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2025年7月28日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中，以通讯方式出席会议2人，独立董事范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

　　1、审议通过《关于调整组织架构的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

　　《关于调整组织架构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

　　《关于聘任副总经理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议（临时）决议。

　　特此公告。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月1日

　　证券代码：002646              证券简称：天佑德酒               公告编号：2025-041

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年8月1日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2025年8月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月1日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月1日9:15至15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长李银会先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议（临时）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）股东出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东172人，代表股份194,248,871股，占公司有表决权股份总数的40.3003％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份187,483,540股，占公司有表决权股份总数的38.8968％。

　　通过网络投票的股东170人，代表股份6,765,331股，占公司有表决权股份总数的1.4036％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东171人，代表股份6,765,831股，占公司有表决权股份总数的1.4037％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

　　通过网络投票的中小股东170人，代表股份6,765,331股，占公司有表决权股份总数的1.4036％。

　　（三）公司董事、监事（现场和通讯相结合）、高级管理人员出席本次会议。北京国枫律师事务所委派潘继东、郄建文律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于选举独立董事的议案》。

　　本次股东大会以累积投票方式选举王延才、陈斌先生为公司第五届董事会独立董事，任期自2025年8月1日至2026年3月16日。王延才、陈斌先生的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：选举王延才先生为公司第五届董事会独立董事；

　　同意股份数: 193,655,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.6943%。

　　1.02.候选人：选举陈斌先生为公司第五届董事会独立董事；

　　同意股份数: 193,648,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.6911%。

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：选举王延才先生为公司第五届董事会独立董事；

　　同意股份数: 6,171,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2226%。

　　1.02.候选人：选举陈斌先生为公司第五届董事会独立董事；

　　同意股份数: 6,165,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1319%。

　　王延才、陈斌先生当选为第五届董事会独立董事。

　　以上董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

　　2、律师姓名：潘继东、郄建文。

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月1日