深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告（下转C45版）

　　证券代码：688793        证券简称：倍轻松        公告编号：2025-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年07月25日送达全体董事，本次会议于2025年07月31日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议并表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。

　　本议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

　　（二） 审议通过《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

　　（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-054）。

　　（四）审议了《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避；全体董事回避表决。

　　本议案直接提交公司股东会审议。

　　（五） 审议通过《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。

　　本议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的公告》（公告编号：2025-057）。

　　（六） 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

　　2025年08月02日

　　证券代码：688793        证券简称：倍轻松        公告编号：2025-053

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　关于取消监事会、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记及制定、修订、

　　废止公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年07月31日，深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

　　一、取消监事会的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。

　　二、 《公司章程》部分条款的修订情况

　　基于上述情况，以及为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容详见附件。

　　本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(2025年7月)。

　　三、 制定、修订及废止公司部分治理制度的情况

　　为推动公司治理制度相关文件符合《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律、法规、规范性文件的最新要求，以及结合《公司章程》的修订情况，拟对公司部分治理制度进行同步修订及废止，并新制定部分治理制度。具体情况如下表所列：

　　上述拟制定、修订及废止的治理制度已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，部分制度尚需提交公司股东会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。

　　修订后及新制定的部分治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

　　2025年08月02日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　除下列修订内容外，本次公司章程修订统一将“股东大会”表述调整为“股东会”，因取消监事会，删除监事会相关内容及表述，并将监事会的部分职责转移给董事会审计委员会，以及因条款新增删减，导致部分条款序号内容变更。其他非实质性修订，如目录、条款编号、标点的调整等，上述不涉及权利义务变动，不单独作一一对比。本次其他修订章程内容如下：

　　（下转C45版）