尚纬股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：603333        证券简称：尚纬股份         公告编号：2025-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年08月01日

　　(二) 股东会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶洪林主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

　　2.01议案名称：《发行股票的种类和面值》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《发行方式及发行时间》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《发行对象及认购方式》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《定价基准日、定价原则及发行价格》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《发行数量》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：《限售期》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：《募集资金规模和用途》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：《本次发行前滚存未分配利润的安排》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：《上市地点》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：《决议的有效期》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案 1、2.00（2.01-2.10）、 3、4、5、6、7、8、9、10、11为特别议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。福华通达化学股份公司对议案1、2.00（2.01-2.10）、 3、4、5、7、8、9、10回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

　　律师：刘志广、肖涛涛

　　2、 律师见证结论意见：

　　中伦律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月2日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议