关于续聘中审亚太会计师事务所为 2025年度财务报表和内部控制审计机构的公告

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8月1日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太为2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　根据公司《审计服务会计师事务所聘用及管理办法（修订）》规定，公司聘用会计师事务所进行年度审计业务的，聘期 1 年，可以续聘，连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 5 年。2024年公司通过公开招标采购的方式，选聘了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2024年度财务会计报表和内部控制审计机构。在2024年度审计过程中，中审亚太年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，恪尽职守、勤勉尽责、认真务实，按时完成了2024年度报告的审计工作。鉴于中审亚太在审计质量、审计效率及沟通协调等方面均得到公司本部及各子公司的好评，为保持审计工作的连续性和稳定性，提议续聘中审亚太为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。审计费用以2024年的审计费用116万元为基础，根据公司审计工作量和市场价格等实际情况，与会计师事务所协商确定。预计2025年公司有关建设项目陆续投产，业务量会有所增加，但经与中审亚太协商，同意2025年审计费用按照上一年度的水平保持不变，为116万元，其中财务报表审计费用83万元，内部控制审计费用33万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　企业名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　成立日期：2013年1月18日。

　　组织形式：特殊普通合伙企业。

　　注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206。

　　首席合伙人：王增明。

　　2.人员信息

　　截至2024年末合伙人共93名，注册会计师482名，从业人员总数1600名，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数180余人。

　　3.业务信息

　　2024年总业务收入：70,397.66万元（经审计），其中审计业务收入 68,203.21万元，证券业务收入30,108.98万元。

　　2024 年度审计上市公司客户40家：主要行业为制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、农、林、牧、渔业、建筑业等。上市公司审计收费总额6,069.23万元。

　　（二）投资者保护能力

　　2024年中审亚太购买的职业保险累计赔偿限额40,000.00万元，职业风险基金计提累计8,510.76万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

　　待审理中的诉讼案件如下：

　　（三）独立性和诚信记录

　　中审亚太及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分0次。

　　20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。

　　（四）项目成员信息

　　1.人员信息

　　（1）项目合伙人/拟签字注册会计师：

　　冯建江，2003年成为注册会计师，2003年开始在本所执业，2009年开始从事上市公司审计业务，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署7家上市公司审计报告。曾主持过多家大中型上市公司等的年报审计及专项审计业务，具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

　　（2）项目经理/拟签字注册会计师：

　　刘永锋,于2014年5月成为注册会计师,2023年12月开始在中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执业，自2012年开始从事上市公司和挂牌公司等审计业务。近三年签署上市公司报告2份，近三年签署挂牌公司审计报告9份。曾担任过多家国企和上市公司审计项目经理，具备丰富的审计经验和专业胜任能力。

　　（3）项目质量控制复核人：

　　李远梅，于2001年4月成为注册会计师、2006年4月开始在本所执业、2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核7家上市公司及31家新三板挂牌公司审计报告；2024年开始，作为本项目的质量控制复核人。

　　2.人员诚信记录

　　项目合伙人冯建江、签字注册会计师刘永锋、项目质量控制复核人李远梅均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.人员独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等，不存在可能影响独立性的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对拟聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解，并结合公司业务发展需要及实际情况，认为中审亚太具备为公司提供审计服务的综合资质要求，能够胜任公司 2025 年度审计工作。

　　（二）公司于 2025 年 8 月 1 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太为2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　四、备查文件

　　（一）第九届董事会第三十六次会议决议；

　　（二）董事会审计委员会2025年第四次会议书面审核意见；

　　（三）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）营业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2025年8月 1日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2025-044

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8月1日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任简轶先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　简轶先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》第4.4.4条等规定。

　　公司证券事务代表的联系方式如下：

　　联系电话：020-33970200

　　传真号码：020-33970189

　　电子邮箱：000833@yueguigufen.com

　　联系地址：广州市荔湾区流花路85号建工大厦三楼证券事务部

　　特此公告。

　　附件：简轶先生简历。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2025年8月1日

　　简历

　　简轶，男，1976年出生。中共党员，高级会计师。毕业于广东工业大学在职教育会计学专业。2018年9月至2020年9月任广西粤桂广业控股股份有限公司纪检监察部(审计部)副部长；2018年9月至2025年2月任广西青云置业有限公司监事；2020年9月至2020年12月任广西粤桂广业控股股份有限公司纪检审计部副部长；2020年12月至2024年5月任广东广业云硫矿业有限公司监事、监事会主席，广西贵糖糖业集团有限公司监事、监事会主席；2023年5月至2025年2月任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司监事；2024年5月至2025年7月任广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部（法务风控室）部长；2025年2月至今兼任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司审计员；2025年2月至今兼任广西青云置业有限公司审计员；2025年8月起任广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部部长。

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2025-042

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2025年7月18日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、方式：2025年8月1日；通讯表决方式。

　　（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事9人。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于董事长2025年度经营业绩责任书的议案》

　　为加速推动实现企业高质量发展，根据《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》，制定董事长《2025年度经营业绩责任书》。责任书包括基本经济指标、发展质量指标、发展能力指标、专项工作指标、约束性指标。

　　该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。董事长刘富华先生对该项议案回避表决。

　　（二）审议通过《关于经理层成员签订2025年度经营业绩责任书的议案》

　　该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　《总经理2025年度经营业绩责任书》由公司董事会授权董事长与公司总经理签订。同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。董事、总经理卢勇滨先生对该项议案回避表决。

　　各副总经理《2025年度经营业绩责任书》由公司总经理与各副总经理签订。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订＜广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度＞的议案》

　　为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能，粤桂股份本部设置技术研发中心、财务共享服务中心，根据实际情况，修订《广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度》。

　　（四）审议通过《关于调整本部机构职能的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于续聘中审亚太为2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘中审亚太为2025年度财务报表和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-043）。

　　（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-044）。

　　（七）审议通过《关于审议＜粤桂股份2024年度债务风险情况分析报告＞的议案》

　　公司债务风险较小，无引发系统性风险的可能性。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第三十六次会议决议；

　　2.董事会审计委员会2025年第四次会议书面审核意见。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2025年8月1日