广东华锋新能源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002806         证券简称：华锋股份         公告编号：2025-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2025年8月5日（星期二）下午15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月5日9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期“华锋股份”综合大楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：广东华锋新能源科技股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长谭帼英女士。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、会议出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东232人，代表股份54,209,142股，占公司有表决权股份总数的25.5127％。

　　2、现场会议的出席情况

　　通过现场投票的股东3人，代表股份52,977,834股，占公司有表决权股份总数的24.9332％。

　　3、网络投票的情况

　　通过网络投票的股东229人，代表股份1,231,308股，占公司有表决权股份总数的0.5795％。

　　4、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东230人，代表股份3,285,908股，占公司有表决权股份总数的1.5465％。

　　5、公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　公司董事长谭帼英女士，董事、副总经理兼财务总监李胜宇先生，独立董事周乔先生现场出席本次会议；董事、总经理林程先生，董事、副总经理陈宇峰先生，董事卢峰先生、周辉先生，独立董事王大方先生、罗玉涛先生以通讯方式出席本次会议。

　　监事朱曙峰先生现场出席本次会议；监事梁雅丽女士、刘兰芹女士以通讯方式出席本次会议。

　　董事会秘书何嘉雯女士现场列席本次会议。

　　上海市锦天城律师事务所徐萌阳律师、郭敏敏律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：

　　（一）审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　同意53,842,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3228％；反对224,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4140％；弃权142,691股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2632％。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意2,918,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8272％；反对224,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8303％；弃权142,691股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3425％。

　　本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所徐萌阳女士、郭敏敏女士出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）广东华锋新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　（二）上海市锦天城律师事务所出具的关于广东华锋新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月六日