国城矿业股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

　　证券代码：000688        证券简称：国城矿业        公告编号：2025-059

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）目前的注册资本为人民币11,878.8万元，其中公司通过国城合融（北京）新能源科技有限责任公司（以下简称“国城合融”）出资人民币5,701.8240万元，占注册资本的48%，公司控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）通过阿坝州众和新能源有限公司（以下简称“众和新能源”）出资人民币5,939.4000万元，占注册资本的50%，国城集团通过广州国城德远有限公司（以下简称“国城德远”）出资人民币237.5760万元，占注册资本的2%。根据生产经营需要，金鑫矿业原有股东拟按照原出资比例对其进行增资人民币10,000万元，国城合融按照48%的比例以货币增资人民币4,800万元，众和新能源按照50%的比例以货币增资5,000万元，国城德远按照2%的比例以货币增资人民币200万元。本次增资后，金鑫矿业股权结构保持不变，注册资本由人民币11,878.8万元增加至21,878.8万元。

　　鉴于金鑫矿业为国城集团控股子公司，国城集团为公司控股股东，故金鑫矿业为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

　　本公司于2025年8月5日以现场结合通讯表决方式召开第十二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次关联交易属于董事会审批权限。董事会在审议上述议案时，关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、 关联方介绍

　　金鑫矿业为国城集团控股子公司，国城集团为公司控股股东。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、公司名称：马尔康金鑫矿业有限公司

　　2、企业性质：其他有限责任公司

　　3、成立日期：2002年06月24日

　　4、注册地址：马尔康市党坝乡地拉秋村

　　5、法定代表人：王立君

　　6、注册资本：11,878.80万人民币

　　7、统一信用代码：91513229740011004W

　　8、经营范围：党坝乡锂辉石矿勘探及开采（以上经营范围国家限制或禁止的除外，应取得行政许可的，必须取得相关行政许可后，按照许可的事项开展生产经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：众和新能源持股50%，国城合融持股48%，国城德远持股2%。金鑫矿业实际控制人为吴城先生。

　　10、主要财务指标：

　　单位：万元

　　11、金鑫矿业信用状况良好，不是失信被执行人。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。金鑫矿业全体股东按原持股比例以现金方式增资10,000万元，增加注册资本10,000万元。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　公司参股子公司金鑫矿业目前正在技改扩建，本次增资有利于金鑫矿业的生产经营，有助于金鑫矿业的长远发展，符合全体股东的利益。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易情况

　　自2025年1月1日至本公告披露日,公司为金鑫矿业提供担保，担保余额为21,554.46万元。

　　七、独立董事专门会议审查意见

　　本事项已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议全票审议通过。公司独立董事认为：本次增资事项是为满足金鑫矿业的发展需要，有助于其健康持续稳定的发展，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性无不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。此次增资事项表决程序合法、有效，同意将本议案提交公司第十二届董事会第三十七次会议审议，同时公司关联董事应按规定回避表决。

　　八、备查文件

　　1、公司第十二届董事会第三十七次会议决议；

　　2、独立董事专门会议2025年第四次会议审查意见；

　　3、公司第十一届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　国城矿业股份有限公司董事会

　　2025年8月5日

　　证券代码：000688        证券简称：国城矿业          公告编号：2025-058

　　国城矿业股份有限公司

　　第十一届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十二次会议通知于2025年7月31日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年8月5日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席赵俊先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

　　表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　本议案涉及关联交易，关联监事赵俊先生回避表决。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　国城矿业股份有限公司监事会

　　2025年8月5日

　　证券代码：000688         证券简称：国城矿业         公告编号：2025-057

　　国城矿业股份有限公司

　　第十二届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十七次会议通知于2025年7月31日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年8月5日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

　　审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。

　　本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　特此公告。

　　国城矿业股份有限公司董事会

　　2025年8月5日