四川安宁铁钛股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告（下转D2版）

　　证券代码：002978              股票简称：安宁股份           公告编号：2025-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月5日召开的第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》，本事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 《公司章程》及其附件的修订背景

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》等相关规定，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《公司章程》附件《监事会议事规则》。

　　二、《公司章程》及其附件的修订说明

　　1、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

　　2、整体删除原《公司章程》中“第七章监事会”；将其他涉及到“监事会”相关表述修改为审计委员会相关表述。

　　3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相应调整。

　　《公司章程》具体修订如下：

　　（下转D2版）