江苏国信股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码:002608        证券简称:江苏国信       公告编号：2025-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》的情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证券监督管理委员会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司发展的实际情况，公司对《公司章程》进行了全面的梳理和修订。公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过并生效后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　二、《公司章程》具体修订情况

　　除上述内容修订外，《公司章程》其他条款内容实质保持不变，并对条款涉及的序号相应调整。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2025年8月7日