中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告（下转D28版）

　　证券代码：600905      证券简称：三峡能源      公告编号：2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称《公司法》）、国务院国资委《中央企业公司章程指引（2024修订）》、证监会《上市公司章程指引（2025修订）》最新规定，持续强化《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）在公司治理中的重要作用，规范上市公司治理，根据现行法律、法规及规范性文件规定，并结合实际情况，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）对《公司章程》进行修订。公司于2025年8月6日召开第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修订＜中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程＞的议案》,详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号：2025-046)。

　　《公司章程》修订具体内容如下：

　　（下转D28版）