品茗科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：688109         证券简称：品茗科技        公告编号：2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年8月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李军先生主持。本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意选举董事长李军先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期至第四届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

　　二、审议通过《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由陈龙春先生、吴爱华先生、李继刚先生组成，陈龙春先生担任召集人，任期至第四届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　品茗科技股份有限公司董事会

　　2025年8月7日

　　证券代码：688109        证券简称：品茗科技        公告编号：2025-040

　　品茗科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年08月06日

　　（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次股东大会；全体高级管理人员列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于聘任2025年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案2为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

　　律师：孟令奇、杜丽平

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　品茗科技股份有限公司董事会

　　2025年8月7日

　　证券代码：688109         证券简称：品茗科技        公告编号：2025-042

　　品茗科技股份有限公司

　　关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司不再设监事会，公司董事会设职工代表董事一名。公司于同日召开了职工代表大会，选举陈飞军先生担任公司第四届董事会职工代表董事。相关情况公告如下：

　　公司近日收到了非独立董事陈飞军先生提交的辞职报告，因工作调整，陈飞军先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后仍担任公司其他职务。陈飞军先生辞去非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影响。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月6日召开了职工代表大会，会议经民主讨论、表决，选举陈飞军先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　陈飞军先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

　　特此公告。

　　品茗科技股份有限公司董事会

　　2025年8月7日

　　附件：

　　陈飞军先生，1981年出生，中国国籍，本科学历。曾任杭州神龙电脑科技有限公司客户经理、区域经理；杭州品茗科技有限公司区域经理、销售部经理、副总经理。2011年加入公司，历任公司事业部总经理、监事、监事会主席、副总经理、董事等职务，现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，陈飞军先生直接持有公司股份1,696,961股，占公司总股本2.15%；通过员工持股计划间接持有公司股份25,000股，占公司总股本0.03%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。