宇环数控机床股份有限公司 关于回购注销部分已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告

　　证券代码：002903         证券简称：宇环数控         公告编号：2025-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销6名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票87,000股，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、2023年限制性股票激励计划的相关审批程序及实施情况

　　1、2023年9月27日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划。

　　2、2023年9月27日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划；

　　3、2023年9月28日至2023年10月8日，公司对授予激励对象姓名和职务通过公司官网和内部张贴进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2023年10月10日，公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2023年10月16日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并同时披露了《宇环数控机床股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2023年11月24日，公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2023年11月24日作为激励计划的授予日，向142名激励对象授予364.00万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了同意意见，湖南启元律师事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》。

　　6、2023年12月4日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司完成了2023年限制性股票激励计划授予登记工作，本次限制性股票激励计划的授予日为2023年11月24日，授予限制性股票上市日期为2023年12月7日，限制性股票授予价格：10.34元/股。

　　7、2024年8月27日，公司分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，决定回购注销7名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。

　　8、2024年9月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销7名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票7万股。公司于2024年9月20日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

　　9、2024年11月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。公司本次回购注销的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的数量为7万股。

　　10、2024年12月8日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，监事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。本次符合解除限售条件的激励对象共计135人，解除限售的限制性股票数量为142.8万股，流通上市日期为2024年12月18日。

　　11、2025年8月5日，公司分别召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，决定回购注销6名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票87,000股。

　　二、本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及资金来源

　　（一）回购注销原因

　　根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十二章 公司及激励对象发生异动的处理”第二节“激励对象发生异动的处理”之规定：激励对象因辞职、公司裁员（辞退）而离职、劳动合同到期而未被续聘，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

　　公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中，6名激励对象因个人离职原因已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票87,000股。

　　（二）回购注销数量

　　公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成后，不存在资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，因此对尚未解除限售限制性股票的回购数量无需调整。公司本次回购注销限制性股票总数为87,000股，占2023年限制性股票激励计划授予限制性股票总数3,640,000股的2.39%，占回购注销前公司股份总数155,805,000股的0.056%。

　　（三）回购价格及调整说明

　　根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章 限制性股票回购注销原则”第一节“限制性股票回购注销原则”之规定：公司按本激励计划规定每一会计年度内须根据公司业绩完成、激励对象个人及其他情况集中一次回购注销本激励计划的已失效部分的限制性股票，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整；根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十一章 公司及激励对象各自的权利与义务”第二节“激励对象的权利与义务”之规定：（五）公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理；由于公司发生资本公积转增股本、配股、派发股票红利、股票拆细而取得的股份，与尚未解除限售的限制性股票同步限售，不得转让、用于担保或偿还债务；若根据本激励计划不能解除限售，则由公司回购注销。

　　公司于2025年6月9日实施了2024年年度权益分派，每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。由于本次回购的激励对象尚未解除限售的限制性股票所对应的2024年度的现金分红均由公司代为收取，未实际派发，因此本次回购价格不进行调整，为10.34元/股加上银行同期存款利息。

　　（四）回购注销资金来源

　　本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。

　　三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

　　注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

　　四、本次回购注销对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定和公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职，为股东创造价值。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中，6名激励对象因个人离职原因已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票87,000股。

　　六、法律意见书结论性意见

　　湖南启元律师事务所对本次回购注销出具了法律意见书，认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次回购注销事宜已取得必要的批准和授权，本次回购注销的数量及价格调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。本次回购事项尚需提交股东大会审议后由公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　七、备查文件

　　（一）第五届董事会第五次会议决议；

　　（二）第五届监事会第四次会议决议；

　　（三）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2025年8月5日

　　证券代码：002903          证券简称：宇环数控        公告编号：2025-035

　　宇环数控机床股份有限公司

　　关于对新加坡全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于对新加坡全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向新加坡全资子公司宇环国际有限公司（以下简称“宇环国际”）增资400万新加坡元。现将有关事项公告如下：

　　一、增资情况概述

　　根据公司战略规划，为满足公司国际市场开发与业务发展的需要，公司拟以自有资金向子公司宇环国际增资400万新加坡元。增资完成后，宇环国际注册资本增加至500万新加坡元，仍为公司全资子公司。

　　本次增资事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组事项。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的的基本情况

　　1、企业名称：YUHUAN INTERNATIONAL PTE. LTD.

　　2、注册号：202325905D

　　3、公司类型：私人股份有限公司

　　4、注册资本：100万新加坡元

　　5、经营范围：各种商品的批发贸易；风险投资活动。

　　6、注册地址：112 ROBINSON ROAD #03-01 SINGAPORE（068902）

　　7、股权结构：公司持有其100%股权

　　8、宇环国际最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：以上数据如有尾差，均为四舍五入所致。

　　三、资金来源

　　公司以自有资金向宇环国际增资。

　　四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

　　1、投资目的及对公司的影响

　　本次增资基于公司国际业务发展的需求，符合公司长期发展战略，有利于公司依托新加坡的优越地理位置进一步加强国际合作交流和海外业务拓展；同时有利于进一步提升公司对国际客户的快速响应能力和区域市场综合竞争力。

　　本次增资将对公司的长远经营发展产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资后，宇环国际的注册资本为500万新加坡元。

　　2、存在的风险

　　本次增资尚需通过相关主管部门审核及备案，增资额度与完成时间存在一定不确定性；同时新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，新加坡全资子公司的后续运营可能会面临一定风险。

　　公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议。

　　2、第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2025年8月5日

　　证券代码：002903                            证券简称：宇环数控                             公告编号：2025-036

　　宇环数控机床股份有限公司

　　关于继续使用部分募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设的情况下，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过6500万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品投资期限最长不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　一、募集资金有关情况

　　1、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1692号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为每股12.78元，募集资金总额人民币31,950万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为27,267.44万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2017]2-30号）。

　　2、募集资金管理情况

　　为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户开立和存储情况详见公司2017年10月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-004）；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”），公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，募集资金专用账户开立和存储情况详见公司2019年5月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2019-019）。

　　2022年3月29日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额 （包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出日专户余额为准）。2022年4月21日，公司召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。

　　2025年5月15日，公司2024年年度股东大会已审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，根据相关法律法规及制度的规定，宇环智能已在招商银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户，公司和宇环智能与招商银行股份有限公司长沙分行、保荐机构国投证券签订了高端数控磨床研发中心建设项目《募集资金三方监管协议》。

　　注1：2023年12月8日，国投资本股份有限公司发布了关于全资子公司安信证券更名为国投证券股份有限公司的公告，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）的企业名称变更为“国投证券股份有限公司”（以下简称“国投证券”）。

　　3、募集资金的使用及余额存放情况

　　截至2025年6月30日，公司已经实际累计投入使用募集资金18,118.47万元，累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等后的净额3,378.39万元，公司募集资金余额为6,865.95万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况见下表：

　　单位：万元

　　注2：公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、2019年4月30日召开2018年年度股东大会分别审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”（以下简称“原募投项目”）变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”。新增实施主体公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-009）。

　　注3：公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二次会议、2022年4月21日召开2021年年度股东大会分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）；2022年5月26日，公司已完成对中信银行股份有限公司长沙福元路支行募集资金专项账户专户1、专户2的销户工作，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

　　注4：公司于2025年4月7日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，并使用募集资金向子公司宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2025-017）。

　　注5：截至2025年6月30日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行开立的募投专户余额为1.15万元，系变更募投项目后的银行账户结息。

　　4、部分募集资金暂时闲置的原因

　　在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于募投项目建设分期逐步投入使得部分募集资金存在短期暂时闲置的情况，未来随着该募投项目建设的逐步推进，暂时闲置的募集资金将会逐渐减少。

　　二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2024年8月27日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6,500万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

　　截至公告日前十二个月内，公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：

　　三、拟继续使用部分募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、额度及期限：公司拟继续使用不超过人民币6500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

　　2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。

　　募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　3、投资决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

　　5、资金来源：公司闲置募集资金。

　　四、现金管理投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、对公司经营的影响

　　在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　六、使用募集资金进行现金管理的审核意见

　　1、董事会审议情况

　　2025年8月5日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过6500万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

　　2、监事会意见

　　2025年8月5日，公司召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：在保障正常经营及资金安全的前提下，公司继续使用额度不超过6500万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定，同意公司继续使用不超过6500万元的募集资金进行现金管理。

　　3、保荐机构核查意见

　　保荐机构国投证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《国投证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为：（1）公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。（2）公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常营运，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，国投证券对公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议。

　　2、公司第五届监事会第四次会议决议。

　　3、国投证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2025年8月5日

　　证券代码：002903          证券简称：宇环数控        公告编号：2025-033

　　宇环数控机床股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2025年8月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年7月30日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　监事会认为，公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中，6名激励对象（杨任东、周晓静、彭翌、何仙成、周凯、江宇发）因个人离职原因已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票87,000股。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于对新加坡全资子公司增资的议案》

　　监事会认为：公司本次对新加坡全资子公司宇环国际有限公司的增资符合公司的实际业务发展需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对新加坡全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在保障正常经营及资金安全的前提下，公司继续使用额度不超过6500万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律法规及规范性文件的有关规定，同意公司继续使用不超过6500万元的募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》。

　　保荐机构出具了《国投证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司监事会

　　2025年8月5日

　　证券代码：002903          证券简称：宇环数控        公告编号：2025-032

　　宇环数控机床股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年8月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年7月30日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中，6名激励对象（杨任东、周晓静、彭翌、何仙成、周凯、江宇发）因个人离职原因已不符合激励条件，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票87,000股，回购价格为10.34元/股加上银行同期存款利息之和。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于对新加坡全资子公司增资的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对新加坡全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第五届董事会战略与发展委员会第二次会议审议通过。

　　三、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意公司继续使用不超过6500万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2025年8月5日