盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：688082                      　　　　　　　　　　公司简称：盛美上海

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位： 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688082         证券简称：盛美上海       公告编号：2025-057

　　盛美半导体设备（上海）股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年8月5日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室举行，本次会议应出席董事8名，实际出席会议的董事8名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　会议由董事长HUI WANG先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及摘要。

　　（二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-058）。

　　（三）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）。

　　（四）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。委员王坚回避表决。

　　表决情况：5票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　董事HUI WANG、王坚、杨霞云对本议案回避表决。

　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-060）。

　　（五）审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。委员王坚回避表决。

　　表决情况：5票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　董事HUI WANG、王坚、杨霞云对本议案回避表决。

　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分2023年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-061）。

　　（六）审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。委员王坚回避表决。

　　表决情况：5票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　董事HUI WANG、王坚、杨霞云对本议案回避表决。

　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-062）。

　　（七）审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

　　表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　特此公告。

　　盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

　　2025年8月7日