北京菜市口百货股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：605599        证券简称：菜百股份        公告编号：2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知和会议材料于2025年7月31日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会议于2025年8月5日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯表决方式出席董事3人）。会议由公司董事长谢华萍主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用143万元（不含审计期间交通食宿费用，其中财务报表审计费用111万元，内部控制审计费用32万元），并同意提请股东大会授权公司管理层在聘任期内可以根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化，以及业务规模、业务复杂程度变化等因素，按照市场公允合理的定价原则合理调整审计费用，与审计机构签订相关合同，根据合同约定条款支付审计费用。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司续聘会计师事务所公告（2025-028）》。

　　本议案已经公司于2025年7月30日召开的第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（2025-029）》。

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司董事会

　　2025年8月7日

　　● 报备文件

　　1.经与会董事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；

　　2.《北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》。

　　证券代码：605599       证券简称：菜百股份       公告编号：2025-029

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年8月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年8月26日  15点00分

　　召开地点：北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年8月26日

　　至2025年8月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，相关公告刊登于2025年8月7日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（见附件1）和被代理人的身份证复印件及持股凭证。

　　（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书（见附件1）和法人股东单位营业执照复印件以及持股凭证。

　　（三）拟现场出席会议的股东请于2025年8月22日下午15:00前填妥本公告的附件2，并以电子邮件方式登记。

　　（四）出席现场会议的股东及代理人请于会议开始前30分钟到达会议地点，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件，验证入场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系人：证券事务部

　　（二）联系电话：010-83520088-638

　　（三）传真：010-83520468

　　（四）邮箱：cb_investors@bjcaibai.com.cn

　　（五）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司董事会

　　2025年8月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：北京菜市口百货股份有限公司2025年第二次临时股东大会股东登记函

　　报备文件

　　北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京菜市口百货股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：北京菜市口百货股份有限公司2025年第二次临时股东大会股东登记函

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会股东登记函

　　北京菜市口百货股份有限公司：

　　兹登记参加贵公司2025年第二次临时股东大会会议。

　　姓名/单位名称：

　　身份证号码/统一社会信用代码：

　　股东账户号：

　　股东持股数：

　　联系电话：

　　传真：

　　联系地址：

　　邮编：

　　年   月   日

　　证券代码：605599        证券简称：菜百股份        公告编号：2025-030

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目结项

　　并将节余募集资金用于其他募投项目的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项募投项目：“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”及“定制及设计中心项目”

　　● 节余募集资金使用计划：为提高募集资金使用效率，公司拟将本次结项的募投项目节余资金共计244.48万元（含项目未使用资金及扣减银行手续费后的利息收入）用于募投项目“营销网络建设项目”，转入该项目募集资金专用账户（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。

　　● 本次结项募投项目“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”及“定制及设计中心项目”，各单个项目节余募集资金（含利息收入）均低于100万元或低于该单个项目募集资金承诺投资额的5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.3.21条第一款和第二款规定，前述三个募投项目结项并将节余募集资金用于募投项目“营销网络建设项目”的事项无需提交董事会审议，无需保荐人发表意见，其使用情况后续将在公司年度报告中披露。

　　北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”“定制及设计中心项目”已达到预定可使用状态，现将前述三个募投项目结项情况及节余资金使用安排公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2670号）核准，公司2021年首次公开发行人民币普通股（A股）股票77,777,800股，每股面值为1.00元，发行价格为10.00元/股，募集资金总额为人民币77,777.80万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为72,310.12万元。上述募集资金已于2021年9月1日汇入公司募集资金监管账户，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（致同验字（2021）第110C000609号）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定并修订了《北京菜市口百货股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

　　根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》内容不存在重大差异。截至本公告披露日，本公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　三、募投项目基本情况

　　（一）根据公司首次公开发行股票招股说明书，本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

　　单位：万元

　　（二）2022年4月25日，公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的议案》，并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过上述议案，对募投项目“营销网络建设项目”具体实施和投资计划进行变更，并将项目预计完成时间变更为2024年12月31日。详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的公告（2022-018）》。

　　变更前后“营销网络建设项目”的整体情况如下：

　　单位：万元

　　（三）2024年8月12日，公司召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，并于2024年8月28日召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案，将“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”“定制及设计中心项目”的部分尚未投入募集资金共计8,813.26万元变更投向，用于募投项目“营销网络建设项目”，“营销网络建设项目”的募集资金投资总额相应调增至66,813.26万元，同时调整前述四个募投项目的总投资金额及具体实施投资计划，并将前述四个募投项目的预计完成时间调整为2025年8月31日。此外，为进一步提高募集资金使用效率，将“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”“定制及设计中心项目”募集资金到账后产生的利息（扣除银行手续费）共计529.14万元一并转入“营销网络建设项目”。详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告（2024-025）》。

　　变更前后“营销网络建设项目”“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”“定制及设计中心项目”的整体情况如下：

　　单位：万元

　　四、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

　　（一）募投项目结项基本情况

　　公司本次结项的募投项目为“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”及“定制及设计中心项目”。截至本公告披露日，前述三个项目均已达到预计可使用状态，其募集资金具体使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　注：累计利息扣除手续费净额不含前述已转入“营销网络建设项目”的利息（扣除银行手续费）529.14万元。

　　（二）募集资金节余的主要原因

　　募集资金节余的主要原因是在项目实施过程中，公司本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，通过加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了成本，合理降低了项目总投入；同时，募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。

　　五、本次节余募集资金的使用计划

　　鉴于“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”“定制及设计中心项目”已达到预计可使用状态，为提高募集资金使用效率及满足其他募投项目资金需求，公司拟将前述三个募投项目节余资金共计244.48万元（含项目未使用资金及扣减银行手续费后的利息收入）用于募投项目“营销网络建设项目”，转入该项目募集资金专用账户（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”“定制及设计中心项目”资金转出后，公司将办理相应募集资金专户的注销手续。专户注销后，公司与专户开户银行及保荐机构签署的《三方监管协议》相应终止。

　　六、相关审议程序

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.3.21条第一款和第二款规定“单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经保荐人或者独立财务顾问发表明确意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。”鉴于公司本次结项募投项目“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”及“定制及设计中心项目”，各单个项目节余募集资金（含利息收入）均低于100万元或低于该单个项目募集资金承诺投资额的5%，前述三个募投项目结项并将节余募集资金用于募投项目“营销网络建设项目”的事项无需提交董事会审议，无需保荐机构发表意见，其使用情况后续将在公司年度报告中披露。

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司董事会

　　2025年8月7日

　　证券代码：605599         证券简称：菜百股份        公告编号：2025-027

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知和会议材料于2025年7月31日以电子邮件或书面方式送达全体监事。会议于2025年8月5日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中，监事会主席饶玉、监事高建忠因工作原因以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席饶玉主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用143万元（不含审计期间交通食宿费用，其中财务报表审计费用111万元，内部控制审计费用32万元），并同意提请股东大会授权公司管理层在聘任期内可以根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化，以及业务规模、业务复杂程度变化等因素，按照市场公允合理的定价原则合理调整审计费用，与审计机构签订相关合同，根据合同约定条款支付审计费用。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司续聘会计师事务所公告（2025-028）》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司监事会

　　2025年8月7日

　　● 报备文件

　　1.经与会监事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》

　　证券代码：605599        证券简称：菜百股份        公告编号：2025-028

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

　　截至2024年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户18家。

　　2.投资者保护能力。

　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

　　致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录。

　　致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施11次和纪律处分1次。56名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　致同承做本公司2025年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人的基本信息如下：

　　拟委派项目合伙人：纪小健，2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业；2021年开始为本公司提供审计服务并开始签署本公司审计报告，近三年签署3家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：赵亚苹，2019年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业；2018年开始为本公司提供审计服务，自2022年开始签署本公司审计报告，近三年签署1家上市公司审计报告。

　　拟委派的项目质量复核合伙人：江永辉，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业；近三年复核5家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟委派的项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟委派的项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2024年度审计费用148万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用116万元，内部控制审计费用32万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

　　2025年度审计费用143万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用111万元，内部控制审计费用32万元。聘任期内如消费者物价指数、社会平均工资水平，以及业务规模、业务复杂程度等因素发生变化，提请股东大会授权公司管理层按照市场公允合理的定价原则合理调整审计费用，与审计机构签订相关合同，根据合同约定条款支付审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　2025年7月30日，公司召开第八届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，根据公司选聘工作组的评议报告，全体委员认为致同的胜任能力符合公司要求，同意续聘致同担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用143万元（不含审计期间交通食宿费用，其中财务报表审计费用111万元，内部控制审计费用32万元），并将该事项及审计费用提交公司董事会审议。同时，建议董事会提请股东大会授权公司管理层在聘任期内可以根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化，以及业务规模、业务复杂程度变化等因素，按照市场公允合理的定价原则合理调整审计费用，与审计机构签订相关合同，根据合同约定条款支付审计费用。全体委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年8月5日召开第八届董事会第四次会议，以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用143万元（不含审计期间交通食宿费用，其中财务报表审计费用111万元，内部控制审计费用32万元），并同意提请股东大会授权公司管理层在聘任期内可以根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化，以及业务规模、业务复杂程度变化等因素，按照市场公允合理的定价原则合理调整审计费用，与审计机构签订相关合同，根据合同约定条款支付审计费用。

　　（三）监事会的审议和表决情况

　　公司于2025年8月5日召开第八届监事会第四次会议，以5票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用143万元（不含审计期间交通食宿费用，其中财务报表审计费用111万元，内部控制审计费用32万元），并同意提请股东大会授权公司管理层在聘任期内可以根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化，以及业务规模、业务复杂程度变化等因素，按照市场公允合理的定价原则合理调整审计费用，与审计机构签订相关合同，根据合同约定条款支付审计费用。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司董事会

　　2025年8月7日