西藏天路股份有限公司 关于公司董事离任的公告

　　证券代码：600326     证券简称：西藏天路     公告编号：2025-51号

　　转债代码: 110060     转债简称：天路转债

　　债券代码：188478     债券简称：21天路01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司董事刘显军先生的书面辞职报告。因工作调整的原因，刘显军先生辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

　　董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘显军先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，刘显军先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成交接工作。公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。

　　刘显军先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了相关职责。公司对刘显军先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2025年8月7日