金禄电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议公告

　　股票代码：301282       股票简称：金禄电子       公告编号：2025-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会会议未出现否决议案的情形。

　　2、 本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2025年8月7日（星期四）14:30开始

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。

　　4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长李继林先生

　　本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（二） 会议出席情况

　　1、 股东出席的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共116人，代表股份81,448,443股，占公司有表决权股份总数的54.4861%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共8人，代表股份81,094,643股，占公司有表决权股份总数的54.2494%；通过网络投票的股东共108人，代表股份353,800股，占公司有表决权股份总数的0.2367%。

　　2、 中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东共110人，代表股份2,448,143股，占公司有表决权股份总数的1.6377%。其中：通过现场投票的中小股东共2人，代表股份2,094,343股，占公司有表决权股份总数的1.4010%；通过网络投票的中小股东共108人，代表股份353,800股，占公司有表决权股份总数的0.2367%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、拟任董事及公司聘请的见证律师列席了本次股东会会议。

　　二、会议审议表决情况

　　1、 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意81,310,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8301％；反对110,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1360％；弃权27,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0339％。

　　其中，中小股东同意2,309,743股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3467％；反对110,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5259％；弃权27,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1274％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、 审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　2.1 选举李继林先生为第三届董事会非独立董事

　　表决结果：获得选举票数81,141,485股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6231%，当选公司第三届董事会非独立董事。

　　其中，获得中小股东的选举票数2,141,185股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4616%。

　　2.2 选举李嘉辉先生为第三届董事会非独立董事

　　表决结果：获得选举票数81,141,481股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6231%，当选公司第三届董事会非独立董事。

　　其中，获得中小股东的选举票数2,141,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4614%。

　　3、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　3.1 选举汤四新先生为第三届董事会独立董事

　　表决结果：获得选举票数81,141,469股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6231%，当选公司第三届董事会独立董事。

　　其中，获得中小股东的选举票数2,141,169股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4609%。

　　3.2 选举陈世荣先生为第三届董事会独立董事

　　表决结果：获得选举票数81,141,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6234%，当选公司第三届董事会非独立董事。

　　其中，获得中小股东的选举票数2,141,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4704%。

　　4、审议通过了《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》

　　4.1 关于拟任董事李嘉辉先生2025年度薪酬的议案

　　表决结果：同意2,296,443股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.8035％；反对123,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.0446％；弃权28,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1519％。

　　其中，中小股东同意2,296,443股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.8035％；反对123,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0446％；弃权28,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1519％。

　　关联股东李继林先生、周敏女士、麦睿明先生、叶庆忠先生、叶劲忠先生及共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，回避表决股份数量合计为79,000,300股。

　　4.2 关于拟任独立董事陈世荣先生2025年度薪酬的议案

　　表决结果：同意81,295,243股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8119％；反对125,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1535％；弃权28,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0346％。

　　其中，中小股东同意2,294,943股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.7422％；反对125,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1059％；弃权28,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1519％。

　　5、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意81,308,743股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8285％；反对112,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1375％；弃权27,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0340％。

　　其中，中小股东同意2,308,443股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.2936％；反对112,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5749％；弃权27,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1315％。

　　6、逐项审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》

　　6.01 《股东会议事规则》

　　表决结果：同意81,311,943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8324％；反对110,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1357％；弃权26,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0319％。

　　其中，中小股东同意2,311,643股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4243％；反对110,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5136％；弃权26,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0620％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　6.02 《董事会议事规则》

　　表决结果：同意81,309,943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8300％；反对110,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1360％；弃权27,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0340％。

　　其中，中小股东同意2,309,643股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3427％；反对110,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5259％；弃权27,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1315％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　6.03 《独立董事工作制度》

　　表决结果：同意81,308,943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8287％；反对110,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1357％；弃权29,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0356％。

　　其中，中小股东同意2,308,643股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3018％；反对110,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5136％；弃权29,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1846％。

　　6.04 《关联交易管理制度》

　　表决结果：同意81,310,243股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8303％；反对110,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1357％；弃权27,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0340％。

　　其中，中小股东同意2,309,943股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3549％；反对110,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5136％；弃权27,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1315％。

　　6.05 《对外担保管理制度》

　　表决结果：同意81,305,743股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8248％；反对114,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1401％；弃权28,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0351％。

　　其中，中小股东同意2,305,443股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.1711％；反对114,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.6607％；弃权28,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1682％。

　　6.06 《控股股东、实际控制人行为规范》

　　表决结果：同意81,310,243股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8303％；反对110,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1357％；弃权27,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0340％。

　　其中，中小股东同意2,309,943股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3549％；反对110,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5136％；弃权27,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1315％。

　　6.07 《董事、高级管理人员行为规范》

　　表决结果：同意81,310,243股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8303％；反对110,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1357％；弃权27,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0340％。

　　其中，中小股东同意2,309,943股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3549％；反对110,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5136％；弃权27,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1315％。

　　6.08 《信息披露管理制度》

　　表决结果：同意81,310,243股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8303％；反对110,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1357％；弃权27,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0340％。

　　其中，中小股东同意2,309,943股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3549％；反对110,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5136％；弃权27,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1315％。

　　6.09 《募集资金管理制度》

　　表决结果：同意81,309,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8298％；反对110,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1362％；弃权27,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0340％。

　　其中，中小股东同意2,309,543股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3386％；反对110,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5300％；弃权27,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1315％。

　　6.10 《投资者关系管理制度》

　　表决结果：同意81,306,743股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8260％；反对110,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1362％；弃权30,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0378％。

　　其中，中小股东同意2,306,443股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.2119％；反对110,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5300％；弃权30,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2581％。

　　6.11 《董事、高级管理人员绩效与履职评价办法》

　　表决结果：同意81,302,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8212％；反对121,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1497％；弃权23,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0291％。

　　其中，中小股东同意2,302,543股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0526％；反对121,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.9793％；弃权23,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9681％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

　　2、见证律师姓名：邵芳、刘杰

　　3、结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、 2025年第一次临时股东会会议决议；

　　2、 北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金禄电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年八月七日

　　股票代码：301282       股票简称：金禄电子      公告编号：2025-039

　　金禄电子科技股份有限公司

　　关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开的2025年第一次临时股东会会议已审议通过《公司章程》修订事项及董事会换届选举事项。公司新一届董事会由5名董事组成，其中职工代表董事1名。

　　公司于2025年8月7日召开职工代表大会，选举伍海霞女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事。伍海霞女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，将与公司2025年第一次临时股东会会议选举产生的4名董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期自2025年8月7日起三年。

　　本次职工代表董事选举后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　金禄电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年八月七日

　　附件：

　　第三届董事会职工代表董事简历

　　伍海霞，女，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年11月至2004年9月任广东依顿电子科技股份有限公司工程师；2004年9月至2007年7月任建滔集团江门荣信电路板有限公司高级工程师；2007年7月至2011年11月任惠州市永隆电路有限公司工程主管；2011年12月至2019年8月历任金禄（清远）精密科研投资有限公司研发部副经理、经理；2019年8月至2023年11月历任金禄电子科技股份有限公司研发中心经理、高级经理；2023年12月至今任金禄电子科技股份有限公司研发中心总监；2025年8月起任金禄电子科技股份有限公司职工代表董事。

　　伍海霞女士未直接持有公司股份，通过共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份246,000股；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　股票代码：301282       股票简称：金禄电子       公告编号：2025-038

　　金禄电子科技股份有限公司

　　关于部分董事、高级管理人员离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开了公司2025年第一次临时股东会会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案。同日公司召开了第三届董事会第一次会议，聘任了新一届高级管理人员。鉴于此，公司部分董事、高级管理人员因换届离任，现将有关情况公告如下：

　　一、董事、高级管理人员离任情况

　　公司第二届董事会原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日，鉴于独立董事王龙基先生及盛广铭先生至今在公司连续担任独立董事满6年需离任，为保证公司董事会的正常运作，实现新老成员任期无缝衔接，公司按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。根据公司2025年推行组织变革、增强管理效能的总体工作安排，为进一步完善公司治理结构、提高董事会的运作效率，新一届董事会成员人数由7人调整为5人。故本次董事会换届后，原董事叶庆忠先生、陈龙先生、张双玲女士及原独立董事王龙基先生、盛广铭先生均离任。其中叶庆忠先生、王龙基先生、盛广铭先生离任后不在公司及子公司担任任何职务；陈龙先生、张双玲女士离任后仍在公司分别担任副总经理兼董事会秘书、财务总监职务。上述离任董事的离任生效日期为2025年8月7日。

　　根据公司2025年推行组织变革、捋顺内部管理架构的工作安排，公司新一届董事会不再续聘伍瑜先生、胡明华先生、李元治先生及李增才先生担任副总经理，该等人员因换届予以离任。其中，伍瑜先生此前长期委派至子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）负责具体生产经营管理工作，未在公司层面负责具体管理事务，本次离任后将改任湖北金禄常务副总经理；胡明华先生离任后不在公司及子公司担任任何职务；李元治先生及李增才先生原协助总经理分管营销工作，直接向总经理汇报工作，鉴于总经理已安排其他人员担任营销总负责人，李元治先生及李增才先生不再向总经理直接汇报工作，离任后继续在公司营销中心任职，负责具体客户开发工作。上述离任高级管理人员的离任生效日期为2025年8月7日。

　　二、董事、高级管理人员离任对公司的影响

　　本次董事因换届离任，不会导致董事会成员低于法定人数。本次离任董事、高级管理人员已经按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做好交接工作。

　　离任人员叶庆忠先生、伍瑜先生、李元治先生及李增才先生存在未履行完毕的公开承诺，具体如下：

　　1、叶庆忠先生未履行完毕的公开承诺事项

　　（1）股票锁定承诺

　　①自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等直接或间接持有的公司股份；

　　②在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；

　　③公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持股票的锁定期自动延长6个月；

　　④在本人担任公司董事期间，本人将及时按照深圳证券交易所的相关规定申报本人所持公司股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；

　　⑤若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。本人不因职务变更或离职等原因而免除此项承诺的履行义务。

　　（2）持股意向及减持意向承诺

　　①本人如果在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划；

　　②本人承诺在限售期限届满之日起两年内减持股票时，减持价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定，同时减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价；

　　③本人减持所持有的公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人在减持公司股票时，将按照法律法规等相关要求履行信息披露义务；

　　④本人如未能履行有关股份减持意向的承诺，相应减持股份所得收益归公司所有；

　　⑤除前述承诺外，本人承诺相关减持行为将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。如相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份的转让、减持另有要求或新的要求的，则本人将按相关要求执行。

　　2、 伍瑜先生、李元治先生及李增才先生未履行完毕的公开承诺事项

　　（1）股票锁定承诺

　　①自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等直接或间接持有的公司股份；

　　②在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；

　　③公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持股票的锁定期自动延长6个月；

　　④在本人担任公司高级管理人员期间，本人将及时按照深圳证券交易所的相关规定申报本人所持公司股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人持有的公司股份；

　　⑤若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。本人不因职务变更或离职等原因而免除此项承诺的履行义务。

　　公司董事会将积极督促叶庆忠先生、伍瑜先生、李元治先生及李增才先生履行上述承诺。

　　公司对上述因换届离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　金禄电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年八月七日

　　股票代码：301282       股票简称：金禄电子       公告编号：2025-040

　　金禄电子科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月7日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事李继林先生召集并由与会董事共同推举其主持，会议通知已于2025年8月4日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司拟任高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

　　1、 审议通过了《关于选举董事长的议案》

　　表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

　　董事会同意选举李继林先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。

　　2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

　　董事会选举产生第三届董事会专门委员会委员（简历详见附件），具体如下：

　　各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

　　3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　　表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

　　董事会同意聘任李继林先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。

　　公司召开的第三届董事会提名委员会第一次会议已通过李继林先生的资格审查，确认其符合担任上市公司高级管理人员的资格要求。

　　4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

　　董事会同意聘任曾维清先生、陈龙先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期均为三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。

　　公司召开的第三届董事会提名委员会第一次会议已通过曾维清先生、陈龙先生的资格审查，确认其符合担任上市公司高级管理人员的资格要求。

　　5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

　　董事会同意聘任陈龙先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。

　　陈龙先生符合上市公司董事会秘书的任职资格要求，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

　　陈龙先生的联系方式如下：

　　电  话：0763-3983168

　　传  真：0763-3698068

　　电子邮箱：stock@camelotpcb.com

　　公司召开的第三届董事会提名委员会第一次会议已通过陈龙先生的资格审查，确认其符合担任上市公司董事会秘书的资格要求。

　　6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

　　董事会同意聘任张双玲女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。

　　公司召开的第三届董事会提名委员会第一次会议已通过张双玲女士的资格审查，确认其符合担任上市公司高级管理人员的资格要求。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

　　董事会同意聘任谢娜女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。

　　谢娜女士的联系方式如下：

　　电  话：0763-3983168

　　传  真：0763-3698068

　　电子邮箱：stock@camelotpcb.com

　　8、审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》

　　表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

　　董事会同意聘任陈代火先生（简历详见附件）担任公司审计部经理，任期三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。

　　审计部经理提名事项已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　三、 备查文件

　　1、 第三届董事会第一次会议决议；

　　2、 第三届董事会提名委员会第一次会议决议；

　　3、 第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　金禄电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月七日

　　附件：

　　相关人员简历

　　1、李继林先生简历

　　李继林，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学汽车工程专业毕业，本科学历。1997年7月至2000年7月任广州添利线路板有限公司高级工程师；2000年7月至2004年2月任广东依顿电子科技股份有限公司工程部经理；2004年2月至2006年5月任建滔集团江门荣信电路板有限公司工程部经理、成本控制部经理；2006年5月至2006年10月任广东世运电路科技股份有限公司副总经理；2006年10月至2011年6月任惠州市永隆电路有限公司总经理；2014年1月至2018年12月任清远市楚商投资有限公司总经理，2014年1月至今任清远市楚商投资有限公司董事；2017年12月至今任湖北金禄科技有限公司执行董事；2018年1月至今任凯美诺科技投资控股有限公司董事；2018年6月至今任共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2012年5月至2019年8月先后任金禄（清远）精密科研投资有限公司执行董事、董事长兼总经理；2019年8月至今任金禄电子科技股份有限公司董事长兼总经理；2022年10月至今任湖北金禄科技有限公司总经理；2023年6月至今任深圳市铠美诺电子有限公司执行董事；2025年4月至今任遂宁百芳电子有限公司董事长；2025年7月至今任深圳市铠美诺电子有限公司总经理。兼任中国电动汽车百人会理事，清远市新的社会阶层人士联合会会长，清远市政协常务委员，清远市工商联副主席等。

　　李继林先生直接持有公司股份3,272万股，通过共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份207.05万股，系公司控股股东及实际控制人；与公司持股5%以上的股东及实际控制人周敏女士系夫妻关系，与公司持股5%以上的股东麦睿明先生及叶庆忠先生系一致行动人，与公司董事李嘉辉先生系父子关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、汤四新先生简历

　　汤四新，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授。1990年7月至1993年6月任长沙市实验中学教师；1993年7月至1997年5月任湖南湘财三门软件有限责任公司软件工程师；1997年6月至今先后任广东金融学院讲师、副教授及教授；1997年6月至2008年8月兼任广东湘财索路软件有限公司总经理；2016年10月至2019年4月兼任广东湘财索路软件有限公司执行董事兼总经理；2016年11月至2019年4月兼任广州树人网络科技有限公司总经理；2013年6月至2017年9月兼任广州市联科软件有限公司流程治理与集团管控研究院院长；2014年2月至2016年12月兼任广州市毕培基企业管理咨询有限公司监事；2019年11月至2020年8月兼任工信恒企（广州）教育科技有限公司总经理；2017年10月至2021年10月兼任开元教育科技集团股份有限公司总裁助理、创新学院院长、精英学院院长；2020年8月至今兼任广东云浮农村商业银行股份有限公司监事；2022年10月至今任重庆市紫建电子股份有限公司独立董事；2022年10月至今任金禄电子科技股份有限公司独立董事；2025年1月至今任无锡路通视信网络股份有限公司独立董事。

　　汤四新先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3、陈世荣先生简历

　　陈世荣，男，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用化学副教授。1982年1月至2017年2月，历任广东工业大学及其前身广东机械学院助教、讲师、副教授；2012年10月至2018年6月任广东正业科技股份有限公司董事；2021年10月至2024年1月任江西志博信科技股份有限公司独立董事；2017年3月至2024年12月任广东省电路板行业协会副秘书长；2021年1月至今任惠州市特创电子科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今任四会富仕电子科技股份有限公司独立董事；2021年11月至今任奥士康科技股份有限公司独立董事；2024年12月至今任深圳市线路板行业协会副秘书长；2025年8月起任金禄电子科技股份有限公司独立董事。

　　陈世荣先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　4、李嘉辉先生简历

　　李嘉辉，男，1999年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2024年7月起任职于金禄电子科技股份有限公司总经理办公室；2025年7月至今任金禄电子科技股份有限公司总经理助理；2025年8月起任金禄电子科技股份有限公司董事。

　　李嘉辉先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李继林先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人周敏女士之子，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　5、曾维清先生简历

　　曾维清，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年2月至2004年6月任怡景（深圳）丝印电路板有限公司行政主管；2004年7月至2006年5月任怡景（惠来）丝印电路板有限公司行政主任；2006年6月至2011年7月任惠州市永隆电路有限公司行政经理；2011年8月至2019年8月历任金禄（清远）精密科研投资有限公司行政经理、副总经理；2019年8月至今任金禄电子科技股份有限公司副总经理。

　　曾维清先生未直接持有公司股份，通过共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份28.7万股，与公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　6、陈龙先生简历

　　陈龙，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2012年6月至2018年6月历任天广中茂股份有限公司证券事务专员、证券事务代表；2018年7月至2019年8月任金禄（清远）精密科研投资有限公司董事助理；2019年11月至2022年10月任湖北金禄科技有限公司总经理；2021年3月至2025年8月任金禄电子科技股份有限公司董事；2019年8月至今任金禄电子科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　陈龙先生具备深圳证券交易所董事会秘书资格，未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　7、张双玲女士简历

　　张双玲，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，美国注册管理会计师。2007年8月至2012年11月历任普华永道中天会计师事务所有限公司大连分所审计员、高级审计员；2014年3月至2015年6月任西陇科学股份有限公司审计部主管；2015年8月至2016年10月任仙乐健康科技股份有限公司财务管理与分析经理；2016年11月至2017年3月任汕头市骏码凯撒有限公司高级财务经理；2017年3月至2017年8月任国药集团（汕头）医疗器械有限公司财务总监；2018年12月至2019年6月任金禄（清远）精密科研投资有限公司财务副经理；2019年7月至2020年8月任广东天农食品集团股份有限公司审计经理；2021年2月至2023年4月任金禄电子科技股份有限公司财务副总监；2024年4月至2025年8月任金禄电子科技股份有限公司董事；2023年4月至今任金禄电子科技股份有限公司财务总监。

　　张双玲女士未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　8、谢娜女士简历

　　谢娜，女，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021年7月至2024年2月任深圳市全景网络有限公司区域经理；2024年11月起任职于公司董事会办公室；2025年3月至今任金禄电子科技股份有限公司证券事务代表。

　　谢娜女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　9、陈代火先生简历

　　陈代火，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业）、中级会计师。2008年10月至2010年6月任深圳日浩会计师事务所（普通合伙）审计员；2011年3月至2012年8月任广州欧派集成家居有限公司审计员；2012年9月至2014年7月任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计员；2014年8月至2017年5月任?东先导稀材股份有限公司审计员；2017年5月至2021年2月清远市北鹏房地产开发有限公司项目财务经理；2022年3月至2024年7月任忠华集团有限公司审计部经理；2024年8月起任职于金禄电子科技股份有限公司审计部；2024年11月至2025年8月任金禄电子科技股份有限公司职工代表监事；2024年11月至今任金禄电子科技股份有限公司审计部经理。

　　陈代火先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。