广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：600368          证券简称：五洲交通       公告编号：临2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间、地点等情况

　　1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第三十次会议于2025年8月7日（星期四）下午16:00以现场表决方式召开；本次会议通知及会议材料于2025年7月31日以电子邮件的方式发出。

　　2.会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室。

　　（二）会议出席、列席情况

　　1.会议应出席董事11人，实际出席董事10人，分别是吴忠杰、许国平、杨旭东、张劢、黄英强、玉莉、王小雪董事和廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事；邵旭东独立董事因其他公务不能出席本次会议特此请假，授权委托廖东声独立董事代为表决；公司5名监事列席了会议。

　　2. 会议由董事长吴忠杰先生主持；

　　本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议议题审议情况

　　会议审议通过以下议案并作出决议：

　　（一）广西五洲交通股份有限公司2025年半年度报告

　　公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过《公司2025年半年度报告》及2025年半年度财务报表，并事前认可该报告，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）广西五洲交通股份有限公司关于选举第十届董事会董事长的议案

　　同意选举吴忠杰先生为公司第十届董事会董事长，任期自2025年8月7日起至第十届董事会换届选举完成之日止。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）广西五洲交通股份有限公司关于变更第十届董事会专门委员会委员的议案

　　同意吴忠杰先生接任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自2025年8月7日起至第十届董事会换届选举完成之日止。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（四）广西五洲交通股份有限公司对广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估的报告

　　该议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，（关联方董事吴忠杰、王小雪回避表决）。

　　特此公告。

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2025年8月8日

　　证券代码：600368          证券简称：五洲交通         公告编号：2025-032

　　广西五洲交通股份有限公司关于变更董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　广西五洲交通股份有限公司（简称公司）收到持有公司已发行的股份1%以上的股东广西交通投资集团有限公司《关于推荐广西五洲交通股份有限公司董事会董事候选人的函》, 来函推荐吴忠杰先生为公司董事会非独立董事、董事长候选人，原董事、董事长周异助先生退休，周异助先生同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。

　　一、 离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，周异助先生离任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。周异助先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成交接工作。公司已按照法定程序完成公司董事及董事长补选相关工作。

　　周异助先生自2019年4月担任公司董事长以来，工作勤勉尽责、锐意进取，在提升公司治理水平，推进公司深化改革，增强市场竞争力，实现高质量发展，入选“双百”国企和强化市值管理等方面发挥了重要作用，公司董事会对周异助先生的辛勤付出和卓越贡献，表示诚挚敬意和衷心感谢！

　　三、 关于变更公司董事长的情况

　　董事会提名委员会已于2025年第二次会议审议通过《关于提名广西五洲交通股份有限公司变更第十届董事会非独立董事及董事长候选人的议案》，认为吴忠杰先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规则及其他规范性文件，具有丰富的交通工程、交通运输规划与管理、投资建设、运营管理、行政管理及其他履行公司董事长职责所需要的工作经验，符合上市公司董事长任职资格及条件。

　　公司于2025年7月21日第十届董事会第二十九次会议及8月7日2025年第二次临时股东会审议通过了吴忠杰先生非独立董事资格；于第十届董事会第三十次会议选举吴忠杰先生为公司第十届董事会董事长，并接任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自2025年8月7日起至第十届董事会换届选举完成之日止。

　　特此公告。

　　附件：吴忠杰先生简历

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2025年8月8日

　　附件：

　　吴忠杰先生简历

　　一、基本情况

　　吴忠杰，男，汉族，1969年6月生，籍贯广东揭阳，中共党员，在职研究生学历，正高级工程师。

　　二、主要工作经历

　　2013年8月至2018年12月  广西高速公路投资有限公司董事、总经理，广西金龙高速公路有限公司党委书记、董事长；

　　2018年12月至2021年1月  广西高速公路投资有限公司党委书记、董事长，广西金龙高速公路有限公司党委书记、董事长；

　　2021年1月至今  广西交通投资集团有限公司投资发展部部长，广西金龙高速公路有限公司董事长；

　　2025年8月7日起  广西五洲交通股份有限公司董事长。

　　公司代码：600368                      　　　　　　　　　　公司简称：五洲交通

　　广西五洲交通股份有限公司2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600368        证券简称：五洲交通     公告编号：2025-030

　　广西五洲交通股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年8月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1.会议召开时间、地点、大会主持等情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2025年8月7日（星期四）15:00开始；

　　网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（2）现场会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）本次会议由公司董事会召集；周异助董事长因其他公务无法出席并主持本次会议,经公司半数以上董事共同推举，由许国平副董事长主持本次股东会。

　　2.出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共795人，代表股份831,180,974股，占公司总股份的51.6372%。其中：

　　出席现场会议的股东和股东代表2人,持有（代表）股份809,788,668股，占出席本次会议的股权登记日（2025年7月31日）公司总股份1,609,653,858股的50.3082%；

　　通过网络投票的股东793人，持有（代表）股份21,392,306股，占截止出席本次会议的股权登记日（2025年7月31日）公司总股份1,609,653,858股的1.3290%。

　　本次股东会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，周异助、邵旭东董事因其他公务不能出席本次大会，已请假；邵旭东先生为公司独立董事；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书玉莉女士出席本次会议；

　　4、 公司党委书记、董事候选人吴忠杰先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于广西五洲交通股份有限公司变更第十届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（南宁）律师事务所

　　律师：彭兰、覃小菊

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2025年8月8日

　　● 上网公告文件

　　北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书