广西能源股份有限公司关于 拟公开挂牌转让公司部分小水电站的公告

　　证券代码：600310          证券简称：广西能源            公告编号：临2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的石人洞水电站、下咸水电站、森聪电站、芳林电站、丹竹水电站5个小水电站在产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格不低于评估值3,650.04万元人民币，实际转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。

　　● 根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公开挂牌转让事宜可免于提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性。

　　一、本次转让事项概述

　　为优化资源配置，降低管理成本，集中资金进行优质能源项目建设，公司拟公开挂牌转让公司石人洞水电站、下咸水电站、森聪电站、芳林电站、丹竹水电站5个小水电站，挂牌价格不低于经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估后的转让标的资产评估值3,650.04万元人民币，实际转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。公司董事会授权公司总裁与最终产生的受让方签订相关转让协议。

　　公司2025年8月7日召开的第九届董事会第二十一次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟公开挂牌转让公司部分小水电站的议案》。

　　根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公开挂牌转让事宜可免于提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性。

　　二、交易对方情况介绍

　　石人洞水电站、下咸水电站、森聪电站、芳林电站、丹竹水电站5个小水电站为公司全资持有的资产，本次拟将所持有的5个小水电站在产权交易所以挂牌方式公开实施转让。目前尚无法确定交易方，以在产权交易所公开挂牌成交结果为准。

　　三、本次转让标的基本情况

　　（一） 小水电站基本情况

　　1.石人洞水电站和下咸水电站

　　石人洞一级水电站和下咸水电站原由自然人投资建设，2003年开工，2005年底建成投产。2011年，上程电力以2,700万元的价格将其收购，并于2021年12月通过以资抵债方式转让给公司。两座电站装机容量为3490千瓦，其中石人洞一级水电站装机容量3×630千瓦，下咸水电站装机容量2×800千瓦。

　　2.森聪电站

　　森聪公司原为公司全资子公司，2022年通过吸收合并方式成为公司分公司，森聪电站为森聪分公司的主体资产。森聪电站装机容量为3750千瓦，总投资约3,500万元，送出通道是经35kV昭森昭线并入桂东电网。

　　3.芳林电站

　　芳林电站位于贺州市平桂区沙田镇，电站总装机容量525千瓦，于1971年投产发电。2001年，公司原子公司广西贺州市民丰实业有限责任公司通过资产受让方式从平桂区沙田镇人民政府获得芳林电站的全部资产及土地使用权，受让价格为75万元。2018年，为减少管理层级，优化组织结构，广西贺州市民丰实业有限责任公司决议注销，其资产由公司承接持有，芳林电站全部划转至公司所有，电站继续运行发电。

　　4.丹竹水电站

　　2013年2月，公司收购苍梧县丹竹水电有限公司持有的丹竹一级水电站资产，收购价格为4,380万元。丹竹一级水电站为引水式电站，装机容量为6000千瓦，设计年均发电量为1250万千瓦时。

　　（二） 小水电站资产情况

　　根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广西能源股份有限公司下属5座水电站资产负债清查专项审计报告》（大华核字[2025]0011005357号），截止2025年3月31日，各小水电站资产情况如下：

　　1．石人洞水电站

　　通过对石人洞水电站2025年3月31日会计报表的审计，确认石人洞水电站的资产总额6,928,850.21元，负债总额10,687,935.22元，所有者权益-3,759,085.01元。

　　2.下咸水电站

　　通过对下咸水电站2025年3月31日会计报表的审计，确认下咸水电站的资产总额6,749,784.46元，负债总额7,564,405.55元，所有者权益-814,621.09元。

　　3.森聪电站

　　通过对森聪电站2025年3月31日会计报表的审计，确认森聪电站的资产总额15,927,600.84元，负债总额15,663,205.96元，所有者权益264,394.88元。

　　4.芳林电站

　　归属于芳林水电站账面固定资产原值928,164.96元，累计折旧844,270.68元，减值准备金额0.00元，账面价值83,894.28元。审计清查后固定资产原值878,904.96元，累计折旧797,473.68元，减值准备金额9,768.74元，账面价值71,662.54元。

　　5.丹竹水电站

　　通过对丹竹水电站2025年3月31日会计报表的审计，确认丹竹水电站的资产总额51,326,874.75元，负债总额54,868,086.19元，所有者权益-3,541,211.44元。

　　（三）小水电站主要负债情况

　　根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广西能源股份有限公司下属5座水电站资产负债清查专项审计报告》（大华核字[2025]0011005357号），小水电站主要负债情况如下：

　　1.石人洞水电站：其他应付款为1,065.13万元，主要为往来款和质保金等，其中关联方广西能源股份有限公司的往来款金额为1,060.23万元。

　　2.下咸水电站：其他应付款为749.89 万元，主要往来款和保证金等，其中关联方广西能源股份有限公司的往来款金额为744.06万元。

　　3.森聪电站：其他应付款为1,566.14万元，主要为往来款和保证金等，其中关联方广西能源股份有限公司的往来款金额为461.08万元，广西能源股份有限公司民丰分公司的往来款金额为1,100万元。

　　4.芳林电站：无负债。

　　5.丹竹水电站：其他应付款为5,483.31万元，主要为往来款和质保金等，其中关联方广西能源股份有限公司的往来款金额为5,477.53万元。应收账款为2,787.72万元，全部为关联方广西能源股份有限公司供电分公司未结清的电费收入。

　　小水电站享有的债权及负担的债务全部由受让方承担，其中，受让方在付清成交价款后的 30个工作日内，需替受让的小水电站偿还公司以及民丰分公司持有的上述债权，其他债务由受让方与债权人通过债务转让等方式自行处理。

　　四、交易标的资产评估情况

　　根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（鹏信资评报字[2025]第S252号），以资产基础法评估的广西能源股份有限公司苍梧丹竹一级水电站等五座水电站所有者权益于评估基准日2025年3月31日的市场价值合计3,650.04万元（大写：人民币叁仟陆佰伍拾万零肆佰元整）。评估结果如下表所示：

　　金额单位：人民币万元

　　五、公开挂牌转让方案

　　公司拟将持有的石人洞水电站、下咸水电站、森聪电站、芳林电站、丹竹水电站5个小水电站以公开挂牌方式进行转让，挂牌价格不低于转让标的资产评估结果3,650.04万元，转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。小水电站享有的债权及负担的债务全部由受让方承担，其中，受让方在付清成交价款后的 30个工作日内，需替受让的小水电站偿还公司以及民丰分公司持有的上述债权，其他债务由受让方与债权人通过债务转让等方式自行处理。公司小水电站账面净值与其转让实际成交价格差额形成的损益将计入公司当期损益。

　　六、本次公开挂牌转让对公司的影响

　　（一）公司本次拟挂牌转让的5个小水电站为小微型水电站，运行时间较长、设备陈旧后期改造需投入较大，同时所处地点较偏远且分散，管理难度较大，管理成本较高。

　　（二）5个小水电站多年经营基本上处于微利或微亏状态，对公司目前及未来利润贡献有限。

　　（三）5个小水电站总装机为1.38万千瓦，占公司目前控制的全部电源总装机228.76万千瓦的比例极小（约0.6%），出售的资产占公司总资产比例更低。如本次挂牌转让完成，不会对公司今后的生产经营和财务状况造成重大不利影响。

　　（四）本次拟挂牌转让符合公司优化资源配置、降低资产管理成本、集中资金建设优质能源项目的实际需要，符合公司整体战略需要，不存在损害公司或公司股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月7日

　　证券代码：600310          证券简称：广西能源            公告编号：临2025-034

　　广西能源股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议的通知于2025年8月4日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月7日以通讯表决方式召开，会议由董事长梁晓斌先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟公开挂牌转让公司部分小水电站的议案》：

　　为优化资源配置，降低管理成本，集中资金进行优质能源项目建设，公司拟公开挂牌转让公司石人洞水电站、下咸水电站、森聪电站、芳林电站、丹竹水电站5个小水电站，挂牌价格不低于经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估后的转让标的资产评估值3,650.04万元人民币，实际转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。公司董事会授权公司总裁与最终产生的受让方签订相关转让协议。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟公开挂牌转让公司部分小水电站的公告》。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定＜广西能源股份有限公司关于加强所属企业 “三重一大”决策监督的实施办法＞的议案》：

　　为加强对公司所属企业“三重一大”决策和所属企业“一把手”、领导班子的监督，进一步督促企业严格落实“三重一大”决策制度、认真贯彻执行民主集中制、坚持集体领导制度，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进国有企业领导人员廉洁从业，公司结合实际，制定了《广西能源股份有限公司关于加强所属企业 “三重一大”决策监督的实施办法》，制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2025年度风险评估报告》：

　　为进一步完善风险早发现、早预警、早处置的风险管理机制，提升公司风险防范水平，公司结合实际情况，组织开展了2025年度风险评估工作并形成报告。

　　本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月7日