深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003028              证券简称：振邦智能            公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年8月7日（星期四）15：00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年8月7日9:15-15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋会议室。

　　（三）会议召集人

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。

　　（四）会议主持人

　　本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　股权登记日：2025年8月1日（星期五）

　　广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席会议情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东84人，代表股份105,787,967股，占公司有表决权股份总数的73.1029％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份105,550,557股，占公司有表决权股份总数的72.9389％。通过网络投票的股东80人，代表股份237,410股，占公司有表决权股份总数的0.1641％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东80人，代表股份237,410股，占公司有表决权股份总数的0.1641％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东80人，代表股份237,410股，占公司有表决权股份总数的0.1641％。

　　（二）公司全体董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席、列席了本次股东大会。

　　（三）广东信达律师事务所指派张潇扬律师、赵仁英律师在会议现场对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的有关问题，依法出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　提案1.00 关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：同意105,773,587股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9864％；反对11,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111％；弃权2,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％。

　　中小股东总表决情况：同意223,030股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.9430％；反对11,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9282％；弃权2,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1288％。

　　表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　提案2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　总表决情况：同意105,773,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9859％；反对11,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111％；弃权3,180股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030％。

　　中小股东总表决情况：同意222,530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7324％；反对11,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9282％；弃权3,180股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3395％。

　　表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　提案3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

　　总表决情况：同意105,772,587股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9855％；反对11,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111％；弃权3,680股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035％。

　　中小股东总表决情况：同意222,030股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5218％；反对11,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9282％；弃权3,680股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5501％。

　　表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　提案4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　总表决情况：同意105,772,587股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9855％；反对11,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111％；弃权3,680股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035％。

　　中小股东总表决情况：同意222,030股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5218％；反对11,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9282％；弃权3,680股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5501％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所张潇扬律师、赵仁英律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.《深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

　　2.《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月8日