果麦文化传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、 修订公司部分制度的公告（下转D18版）

　　证券代码：301052         证券简称：果麦文化       公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于制定及修订公司部分制度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《果麦文化传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件。

　　上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事项之目的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。

　　二、关于修订及制定部分公司内部治理制度的情况

　　为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况详见下表：

　　上述修订、制定的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。上述修订、制定后的需提交股东大会审议的内部治理制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2025年8月8日

　　附件：《果麦文化传媒股份有限公司章程》修订对照表

　　（下转D18版）