深圳市路畅科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002813                证券简称：路畅科技                公告编号：2025-034

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司拟通过发行股份的方式向中联重科股份有限公司等交易对方购买其所持有的湖南中联重科智能高空作业机械有限公司股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），本次交易预计构成重组上市。公司于2024年9月13日召开第四届董事会第十六次临时会议，并于2024年9月30日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回了申请文件，详见公司于2024年9月 14日披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-041）和2024年9月30日披露的股东大会相关公告。2025年4月，交易各方已共同签署《深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产相关协议之终止协议》。

　　2、公司于2025年04月16日召开第四届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》。依据公司原控股股东郭秀梅及其配偶朱书成于2022年02月07日与中联重科股份有限公司签署的《股份转让协议》，南阳畅丰2024年度合并报表归属母公司所有者的净利润未达到协议规定的业绩基准，按照协议约定，郭秀梅应履行业绩补偿义务，并于2025年4月17日向公司以现金支付的方式支付业绩补偿款7,043,534.95元。详见公司于2025年4月17日披露的《关于南阳畅丰新材料科技有限公司2024年度业绩承诺未实现及原控股股东业绩补偿的公告》（公告编号：2025-012）以及2025年4月18日披露的《关于收到业绩补偿款的公告》（公告编号：2025-013）；

　　3、公司于2025年04月28日召开了第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司在湖南省长沙市设立全资子公司湖南联路智行科技有限公司（具体以工商登记信息为准）。截止本公告日，子公司工商注册手续已办理完成，具体工商注册信息为：

　　企业名称：湖南联路智能科技有限公司；统一社会信用代码：91430104MAEPDPKYXE；注册资本：1000万人民币；法定代表人：蒋福财； 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；导航终端制造；导航终端销售；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；机械设备研发；机械设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；其他电子器件制造；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；企业管理；货物进出口；技术进出口。

　　4、公司于2025年06月13日先后召开了第四届董事会独立董事专门会议第九次会议、第四届董事会第二十次临时会议、第四届监事会第二十七次会议，并于2025年06月30日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，将本公司持有的南阳畅丰100%的股权全部转让给龙成资本。截止本公告日，南阳畅丰已完成了本次股权转让的工商变更登记手续，公司不再持有南阳畅丰股权。受让方龙成资本尚需在2025年12月31日前向公司支付本次交易的剩余转让款人民币29,537,579.77元，公司后续将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。详见公司于2025年6月14日披露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）、2025年7月1日披露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-028）以及2025年7月19日披露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-031）；

　　5、公司持股5%以上股东郭秀梅女士于2025年06月27日办理了股票质押手续，将其持有的14,404,440股股票办理了质押手续，用于个人担保。截至本公告披露日，郭秀梅共持有本公司股份14,404,440股，占公司总股本的12%，累计被质押14,404,440股，占其所持股份比例为100%，占公司总股本比例为12%。具体内容详见公司于2025年07月01日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于持股5%以上股东股份质押的公告》（公告编号：2025-029）；

　　6、公司全资子公司深圳市路科达科技有限公司因经营需要，在深圳市龙华区设立全资子公司深圳市畅友汇科技有限公司，并于2025年7月23日完成了工商注册手续，具体工商注册信息为：

　　企业名称：深圳市畅友汇科技有限公司；统一社会信用代码：91440300MAEPQ4QR4Q；注册资本：100万人民币；法定代表人：蒋福财； 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备研发；电子元器件批发；音响设备销售；智能车载设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；终端测试设备销售；卫星移动通信终端销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航终端销售；高效节能技术装备销售；生产线管理服务；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品零售；五金产品批发；金属制品销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；国内贸易代理；机动车修理和维护；塑料制品销售；轮胎销售；润滑油销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口。

　　证券代码：002813       证券简称：路畅科技      公告编号: 2025-032

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　第四届董事会2025年第二次定期会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第二次定期会议于2025年07月28日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年08月07日在广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名，其中：董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事田韶鹏先生为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　《2025年半年度报告及摘要》（公告编号：2025-034）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司第四届董事会审计专门委员会第二十二次会议审议通过。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年八月八日

　　备查文件：

　　1、 公司第四届董事会2025年第二次定期会议决议；

　　2、 公司第四届董事会审计专门委员会第二十二次会议决议。

　　证券代码：002813       证券简称：路畅科技      公告编号: 2025-033

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2025年07月28日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年08月07日在广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中：监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席，会议由监事会主席何建明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　《2025年半年度报告及摘要》（公告编号：2025-034）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市路畅科技股份有限公司2025年半年度报告及摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年八月八日

　　备查文件：公司第四届监事会第二十八次会议决议。