广电计量检测集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量         公告编号：2025-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间

　　1.现场会议：2025年8月7日16:00；

　　2.网络投票：

　　（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月7日9:15-15:00。

　　（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。

　　（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。

　　（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280名，代表股份315,767,322股，占公司有表决权股份总数的56.34801%；其中：

　　通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份299,470,348股，占公司有表决权股份总数的53.43985%；

　　通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共274名，代表股份16,296,974股，占公司有表决权股份总数的2.90816%。

　　（八）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（第一项至第九项议案以特别决议通过）：

　　（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　1.发行股票种类和面值

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　2.发行方式和发行时间

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　3.发行对象及认购方式

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　4.定价基准日、定价原则及发行价格

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　5.发行数量

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　6.限售期

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　7.股票上市地点

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　8.募集资金总额及用途

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　9.本次发行前公司滚存未分配利润的安排

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　10.本次发行决议的有效期

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　（三）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　（四）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　（五）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　（七）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　（八）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、王语轩现场见证，并出具法律意见。

　　北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年8月8日