四川国光农化股份有限公司 关于取消监事会、修改公司《章程》的公告

　　证券代码：002749         证券简称：国光股份         公告编号：2025-053号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会、修改公司＜章程＞的议案》，具体情况如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　二、修改《公司章程》

　　鉴于前述情况，以及根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改情况如下：

　　《公司章程》修改对照表

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。经股东大会批准生效前，公司监事会及监事将继续履行相关职责，公司对监事会履职期间对公司发展作出的贡献表示诚挚的感谢。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2025年8月8日