南方电网综合能源股份有限公司关于 2025年第二次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2025年8月8日（星期五）下午15:30；

　　网络投票时间：2025年8月8日（星期五），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室；

　　3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长宋新明先生；

　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共729名，代表公司股份数为2,906,337,040股，占公司有表决权股份总数的76.7273%。其中：

　　（1） 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表公司股份数为2,772,121,213股，占公司有表决权股份总数的73.1840%。

　　（2） 网络投票情况

　　通过网络投票的股东共724名，代表公司股份数134,215,827股，占公司有表决权股份总数的3.5433%。

　　（3） 参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共725名，代表公司股份数为134,215,828股，占公司有表决权股份总数的3.5433%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、出席会议的其他人员

　　公司全体董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

　　（二）审议和表决情况

　　1.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会结构调整的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,904,298,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9298%；反对1,588,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0547%；弃权450,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0155%。

　　中小投资者表决情况：

　　同意132,176,828股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4808%；反对1,588,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1838%；弃权450,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3354%。

　　2.00 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,893,783,043股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5680%；反对12,077,597股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4156%；弃权476,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0164%。

　　中小投资者表决情况：

　　同意121,661,831股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6464%；反对12,077,597股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9986%；弃权476,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3550%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

　　3.00 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,893,825,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5695%；反对12,016,097股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4134%；弃权495,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%。

　　中小投资者表决情况：

　　同意121,704,131股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6779%；反对12,016,097股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9528%；弃权495,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3693%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

　　4.00 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,893,843,143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5701%；反对11,984,097股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4123%；弃权509,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0175%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

　　5.00 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,893,691,443股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5649%；反对11,982,697股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4123%；弃权662,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0228%。

　　6.00 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,893,700,743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5652%；反对12,010,997股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4133%；弃权625,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0215%。

　　中小投资者表决情况：

　　同意121,579,531股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5851%；反对12,010,997股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9490%；弃权625,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4659%。

　　（注：相关百分比均保留4位小数，若各分项比例之和与100%存在尾差系四舍五入原因造成。）

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京浩天律师事务所

　　2、见证律师姓名：邵文辉、刘倩倩

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等中国法律以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》；

　　2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月9日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-041

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于二届三十五次董事会会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十五次董事会会议于2025年7月29日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年8月8日（星期五）下午4:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场的方式召开。

　　由于刘静萍董事的辞职报告已于2025年8月7日送达公司董事会并生效，会议应出席董事8名，实际亲自出席董事8名。公司高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于修订＜南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见2025年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于修订＜南方电网综合能源股份有限公司董事会提名委员会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见2025年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于修订＜南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见2025年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于修订＜南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见2025年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五） 审议通过《关于修订＜南方电网综合能源股份有限公司董事会授权董事长决策专题会议议事规则＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六） 审议通过《关于修订＜南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法＞的议案》

　　具体内容详见2025年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七） 审议通过《关于修订＜南方电网综合能源股份有限公司重大事项内部报告管理办法＞的议案》

　　具体内容详见2025年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司重大事项内部报告管理办法》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八） 审议通过《关于修订＜南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法＞的议案》

　　具体内容详见2025年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九） 审议通过《关于修订＜南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度＞的议案》

　　具体内容详见2025年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十） 审议通过《关于修订＜南方电网综合能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　具体内容详见2025年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一） 审议通过《关于修订＜南方电网综合能源股份有限公司安全生产管理规定＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　《南方电网综合能源股份有限公司二届三十五次董事会会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月9日

　　证券代码：003035     证券简称：南网能源        公告编号：2025-039

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于变更董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事刘静萍先生的书面辞职报告。刘静萍先生因到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞去上述职务后将不在公司系统内任职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，刘静萍先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘静萍先生未持有公司股份。刘静萍先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，在推动公司战略转型、实现高质量发展等方面做了大量卓有成效的工作。公司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月8日召开的三届八次职代会第五次临时会议选举杜鹏先生为公司第二届董事会职工董事（简历详见附件），任期自选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次选举职工董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　附件：杜鹏先生简历

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月9日

　　附件：

　　杜鹏先生简历

　　杜鹏，男，汉族，1972年12月出生，四川乐山人，研究生学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月参加工作，1991年6月加入中国共产党，高级工程师。

　　近五年工作情况：2009.03--2011.02任广东电网公司佛山供电局党委书记、副局长，2011.02--2020.07任中国南方电网有限责任公司超高压输电公司副总经理、党委委员，2020.07--2022.11任贵州电网公司董事、副总经理、党委委员，2022.11至今任南方电网综合能源股份有限公司党委副书记。

　　截至目前，杜鹏先生未持有本公司股票；除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，杜鹏先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　杜鹏先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。