广州广钢气体能源股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会 及修订部分公司规章制度的公告（下转C11版）

　　证券代码：688548              证券简称：广钢气体             公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及取消监事会的议案》《关于修订部分公司规章制度的议案》。

　　《关于修订＜公司章程＞及取消监事会的议案》《关于修订部分公司规章制度的议案》尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、修订《公司章程》及取消监事会的情况

　　（一）取消监事会的情况

　　为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并将监事会的职权调整由董事会审计与风险管理委员会行使，同时对《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款及相关制度作出相应修订。

　　自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《广州广钢气体能源股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　（二）《公司章程》的修订情况

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

　　（下转C11版）