江苏银河电子股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002519                证券简称：银河电子                公告编号：2025-028

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　子公司同智机电获悉因其在前期经营期间存在违规行为，被管理部门自2025年6月16日起36个月禁止参加全军装备采购活动。同时，同智机电收到某法院送达的某检察院提起的《起诉书》，对同智机电原法定代表人张红及同智机电涉嫌单位行贿提起诉讼。

　　由于案件尚未开庭审理，公司将持续跟踪事项进展，努力与相关单位积极沟通，并根据证监会和深交所相关法律法规履行信息披露义务，同时规范各项管理工作，当前同智机电已开展合规整改，整体核心经营团队稳定，并调整了业务经营模式，尽量减少同智机电被禁止资格期间的损失和影响，同时继续围绕军用技术保障装备，智能化、无人化、信息化技术的提升，以积极的态度做好现有业务的经营管理和精心规划好未来的发展方向。

　　江苏银河电子股份有限公司

　　2025年8月7日

　　证券代码：002519            证券简称：银河电子          公告编号：2025-026

　　江苏银河电子股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年7月28日以电话、电子邮件的方式发出，并于2025年8月7日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，其中董事吴刚以通讯方式出席。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　由于公司经营发展需要，董事会同意增加公司下属子公司安徽骁骏智能装备有限公司与江苏盛海智能科技有限公司2025年度日常关联交易预计金额300万元人民币。

　　关联董事吴建明回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　特此公告。

　　江苏银河电子股份有限公司董事会

　　2025年8月7日

　　证券代码：002519        证券简称：银河电子        公告编号：2025-027

　　江苏银河电子股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2025年7月28日以电话、电子邮件的形式送达，并于2025年8月7日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由顾革新先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，并以现场表决的方式，形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对董事会编制的2025年半年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　经核查，公司监事会认为：本次增加关联交易的预计额度是公司子公司日常生产经营所需，对公司子公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司下属公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

　　关联监事顾革新回避表决。

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏银河电子股份有限公司监事会

　　2025年8月7日

　　证券代码：002519         证券简称：银河电子          公告编号：2025-029

　　关于增加2025年度日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司为了业务经营需要，拟增加公司下属子公司安徽骁骏智能装备有限公司（以下简称“骁骏智能”）与江苏盛海智能科技有限公司（以下简称“盛海智能”）2025年度日常关联交易预计金额300万元人民币。

　　一、预计发生日常关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方名称：江苏盛海智能科技有限公司

　　住所：张家港市塘桥镇南环路188号

　　法定代表人：顾革新

　　注册资本：3428.57万元人民币

　　成立日期：2015年11月11日

　　经营范围：智能领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、通信设备、电气机械及器材、通用机械设备及零部件、电子和电工机械专用设备、机械模型、高低压输配电设备、智能控制设备、机器人与自动化装备、智能汽车、智能靶车、无人驾驶车辆、沙滩车、农夫车、厂区内巡逻车、特种无人车、四轮或四轮以上休闲车、汽车配件、计算机及辅助设备、信息安全设备、训练器材（除枪支弹药、弩等前置审批项目外）、靶场设备、靶标、激光设备的研发、制造、销售与租赁；互联网、物联网相关产品或系统、嵌入式软件、应用软件的研发、销售；计算机信息系统集成服务；计算机信息咨询服务；靶标建设安装工程服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：船舶制造；船舶设计；船舶修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶销售；船用配套设备制造；船舶租赁；船舶改装；打捞服务；导航终端制造；导航终端销售；智能农机装备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源汽车电附件销售；电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：顾革新系本公司监事，同时担任本公司控股股东银河电子集团投资有限公司董事。银河电子集团投资有限公司直接持有盛海智能30.625%股权，顾革新担任盛海智能董事长，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，盛海智能为公司的关联人。

　　财务状况：军品配套单位，财务数据涉密。

　　履约能力分析：江苏盛海智能科技有限公司成立于2015年11月，截至目前依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

　　三、交易协议及协议定价政策和定价依据

　　上述日常关联交易按市场同类交易的公允价格执行，遵循公正、公开、公平的原则，本次预计的关联交易不会损害公司及下属子公司的合法权益。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事专门会议意见

　　公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的 正常的商业交易行为，公司下属子公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度遵循市场定价原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意关于增加2025年度日常关联交易预计额度事项，并将该议案提交公司董事会审议。

　　六、监事会意见

　　经核查，公司监事会认为：本次增加关联交易的预计额度是子公司日常生产经营所需，对子公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司下属公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏银河电子股份有限公司

　　2025年8月7日