嘉环科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技      公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年8月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗琰先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事骆德龙因个人原因通过通讯方式出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

　　律师：徐嘉捷、孙钰钢

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月9日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603206          证券简称：嘉环科技        公告编号：2025-041

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于公司银行募集资金账户资金解除冻结的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日披露了公司在招商银行开立的募集资金专户部分资金被冻结的情况，具体内容详见《关于公司银行募集资金账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2025-039）。

　　公司向法院申请以自有资金更换被冻结的募集资金专用账户资金，2025年8月8日，经财务人员查询获悉上述被冻结资金已解除冻结。现将相关情况公告如下：

　　一、 资金解除冻结的情况

　　截至本公告披露日，公司与北京星链南天科技有限公司的合同纠纷尚未开庭审理。2025年8月7日，公司向江苏省南京市玄武区人民法院提交《更换冻结账户申请书》，申请更换冻结公司在招商银行股份有限公司南京解放路支行开立的一般账户。2025年8月8日，公司募集资金专用账户中的被冻结的资金已解除冻结，并恢复正常使用，具体情况如下：

　　更换后，被冻结银行账户具体情况如下：

　　二、 对公司的影响

　　1、 上述募集资金专用账户被冻结部分资金解除冻结后，公司募集资金专用账户均不存在使用限制等异常情况，不会对公司募集资金投资项目产生不利影响。

　　2、 完成上述更换后，被冻结部分资金的银行账户非公司主要银行账户，截至本公告披露日，除被冻结资金外，账户内的其他资金可以正常使用，不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。

　　3、 截至本公告披露日，公司与北京星链南天科技有限公司合同纠纷一案尚未开庭审理，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以最终判决结果为准。

　　三、 其他说明及风险提示

　　公司将密切关注本次事项的后续进展情况，积极与相关各方沟通，妥善处理财产保全事宜，尽快协商解除银行账户部分冻结的资金，积极采取相关措施维护公司和全体股东权益，并按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

　　公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月9日