湖南和顺石油股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603353        证券简称：和顺石油         公告编号：2025-032

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年8月3日以电子邮件等方式发出通知，于2025年8月8日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席彭慕俊先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事审议并经过有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案：

　　(一) 审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的议案》

　　公司使用闲置自有资金进行证券投资符合有关法律法规关于证券投资的相关规定，严格履行了必要的决策程序，保障公司日常经营资金需求的前提下，控制投资风险，优化投资结构，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的议案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司监事会

　　2025年8月9日

　　备查文件

　　《湖南和顺石油股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

　　证券代码：603353         证券简称：和顺石油        公告编号：2025-031

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年8月3日以电子邮件等方式发出通知，于2025年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案：

　　(一) 审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的议案》

　　公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元（含）的闲置自有资金进行证券投资，上述额度资金在本次董事会审议通过之日起12个月的有效期内可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额。投资范围包括含新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的公告》（公告编号：2025-033）。

　　同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

　　本议案已经公司第四届董事会战略发展及投资审查委员会第二次会议审议并通过。

　　(二) 审议并通过《关于制定＜湖南和顺石油股份有限公司证券投资管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司证券投资管理制度》。

　　同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

　　(三) 审议并通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

　　为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合资源，由公司为主体吸收合并其全资子公司湘潭中油销售有限公司（以下简称“湘潭中油”）；吸收合并完成后，湘潭中油作为被吸收合并方依法注销，湘潭中油的全部业务、资产、人员、债权、债务将由公司依法承继。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-034）。

　　同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

　　本议案已经公司第四届董事会战略发展及投资审查委员会第二次会议审议并通过。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2025年8月9日

　　备查文件：

　　《湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

　　证券代码：603353          证券简称：和顺石油        公告编号：2025-033

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行

　　证券投资额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：含新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

　　● 投资金额：拟使用不超过人民币2亿元（含）的闲置自有资金进行证券投资，上述额度资金在有效期内可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额。

　　● 履行的审议程序：湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开了公司第四届董事会第四次会议，审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的议案》。

　　● 特别风险提示：证券市场受宏观经济、财政及货币政策、资本市场政策、汇率及资金面等变化的影响较大，公司证券投资收益具有不确定性，相比货币资金存在一定的流动性风险，此外也存在相关工作人员的操作风险。敬请广大投资者关注投资风险。

　　一、 证券投资情况概述

　　（一）证券投资目的

　　在充分保障日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，合理使用闲置自有资金进行适度的证券投资，能够进一步优化投资结构，创造更大的经济效益。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元（含）的闲置自有资金进行证券投资，上述额度资金在有效期内可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

　　（五）投资期限

　　本次证券投资额度使用期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，有效期内上述投资可以循环滚动使用。

　　二、 审议程序

　　本次证券投资额度在董事会审议范围内，并已经2025年8月8日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　受宏观经济、财政及货币政策、资本市场政策、汇率及资金面等变化的影响，公司证券投资收益具有不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险。对此，公司将遵循审慎投资原则，并采取以下风险控制措施：

　　(一) 公司依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，制定了《证券投资管理制度》，对证券投资决策权限、交易管理等进行了明确规定。公司将严格执行相关制度，履行相关决策程序，并按流程进行操作。

　　(二) 公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况、投资情况进行监督与检查。

　　(三) 公司将在在定期报告中对证券投资及其收益情况进行单独披露，接受公众投资者的监督。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资，是在确保资金安全和日常经营资金需求的情况下，本着严格遵循风险防控措施，不影响公司主营业务正常发展，能够进一步优化投资结构和提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等会计准则的要求，对公司上述证券投资业务进行日常核算及列报，具体情况以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2025年8月9日

　　证券代码：603353          证券简称：和顺石油        公告编号：2025-034

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　关于公司吸收合并全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 吸收合并基本情况

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合资源，由公司为主体吸收合并其全资子公司湘潭中油销售有限公司（以下简称“湘潭中油”）；吸收合并完成后，湘潭中油作为被吸收合并方依法注销，湘潭中油的全部业务、资产、人员、债权、债务将由公司依法承继。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 合并方基本情况

　　三、 被合并方基本情况

　　四、 本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　由公司为主体吸收合并其全资子公司湘潭中油，吸收合并完成后，湘潭中油依法注销，公司作为存续方依法承继湘潭中油全部业务、资产、人员、债权和债务及其他权利和义务。

　　合并基准日拟由公司董事会授权管理层根据相关规定予以确定，合并双方将依法履行审批程序，办理相关移交、变更注销等相关手续。

　　五、 本次吸收合并目的及对上市公司影响

　　公司本次吸收合并事项将有利于发挥整体资源优势，提高运营效率，降低管理成本，实现公司利益最大化。湘潭中油为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司正常经营、财务状况不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2025年8月9日