上海骄成超声波技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688392        证券简称：骄成超声         公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年8月8日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路1488号）

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长周宏建先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书、财务总监孙凯先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00 议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

　　2.01议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：《关于修订＜防范主要股东及其关联方资金占用制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对全资子公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

　　2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：阚赢、崔洋

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　上海骄成超声波技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月9日

　　证券代码：688392         证券简称：骄成超声       公告编号：2025-039

　　上海骄成超声波技术股份有限公司

　　关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 非独立董事辞任的情况说明

　　上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事段忠福先生提交的辞职报告。因公司内部工作调整，段忠福先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，段忠福先生的辞任导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障董事会正常运作，其将按照相关规定继续履行公司董事职责，至新任董事选举产生之日止。

　　辞去上述职务后，段忠福先生仍继续在公司担任副总经理等职务，将继续遵守《科创板上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其在公司首次公开发行股票时所作的承诺。

　　二、 选举职工代表董事的情况说明

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《科创板上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年8月8日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举段忠福先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。段忠福先生的简历详见附件。

　　上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

　　特此公告。

　　上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

　　2025年8月9日

　　附件：职工代表董事简历

　　段忠福先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学机械制造及其自动化专业硕士，高级工程师。2010年3月至2021年5月历任骄成有限产品经理、副总经理；2021年5月至今，任骄成超声董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，段忠福先生直接持有公司股份20,012股，占公司股份总数的0.02%，通过上海鉴霖企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，间接持股数占公司股份总数的0.73%。段忠福先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。段忠福先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。