上海电气风电集团股份有限公司 修订公司章程的公告（上接C39版）

　　（上接C39版）

　　除上述修订外，《公司章程》中删去原“第七章 监事会”的全部内容，其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括因本次修订相应对公司章程原条款序号、援引条款序号、标点的调整以及根据《公司法》，将“或”调整为“或者”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

　　公司章程本次修订后，公司将不设监事会。因此公司章程（修订案）经股东会审议通过后，原《监事会议事规则》相应失效。

　　修订后的公司章程及其附件全文（修订案）详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的文件。公司章程及其附件的修订案尚需提交公司股东会2025年第一次临时会议审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

　　特此公告。

　　上海电气风电集团股份有限公司董事会

　　2025年08月09日

　　证券代码：688660               证券简称：电气风电            公告编号：2025-024

　　上海电气风电集团股份有限公司

　　董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公司第二届董事会任期已届满，根据有关法律法规及公司章程的相关规定， 2025年08月08日召开的第二届董事会2025年度第五次临时会议经审议一致通过了《董事会换届选举的议案》，现将有关情况公告如下：

　　第三届董事会拟由9名董事组成，其中3名为独立董事，6名为非独立董事（含1名由职工代表担任的董事）。经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意向股东会提名（以姓氏笔画为序，下同）王勇先生、乔银平先生、陈术宇先生、吴改先生、董春英女士为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名洪彬先生、蒋琰女士、蔡旭先生为第三届董事会独立董事候选人，其中蒋琰女士为会计专业人士。

　　根据获取的相关资料，除以下表格中列示持股数量的候选人外，其他候选人均未持有公司股票:

　　除王勇先生、乔银平先生、陈术宇先生、董春英女士在控股股东和/或其控股、参股公司任职以外，其他各董事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，其他的兼职不影响其履行本公司董事的职责。

　　经董事会提名委员会审核，三位独立董事候选人均具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。其中洪彬先生已取得独立董事资格证书，蒋琰女士已完成上海证券交易所独立董事履职培训；蔡旭先生已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所科创板独立董事履职学习平台培训。

　　根据相关规定，三名独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

　　以上8名董事候选人均未发现《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第 4.2.2 条、第 4.2.3 条以及公司章程所列不得担任董事的情形。

　　根据公司章程第八十四条的有关规定，股东会将采用累积投票方式分别对本次提名的8名第三届董事会独立董事和非独立董事候选人进行投票选举。

　　公司职工代表大会选举王红春女士为第三届董事会由职工代表担任的董事，将与股东会选举出的其余8名董事一起组成第三届董事会。

　　第三届董事会董事候选人及由职工代表担任的董事简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海电气风电集团股份有限公司董事会

　　2025年08月09日

　　附：第三届董事会董事候选人及由职工代表担任的董事简历（按姓氏笔画排序）

　　王勇，男，1986年09月出生，汉族，中共党员，西安交通大学机械工程及自动化专业学士，上海交通大学机械电子工程专业硕士，工程师。

　　现任本公司党委副书记、董事、总裁，上海电气新能源发展有限公司董事。

　　最近五年主要工作经历：

　　王红春（由职工代表担任的董事），女，1975年03月出生，汉族，中共党员，西北工业大学高级管理人员工商管理专业硕士，工程师。

　　现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事。

　　最近五年主要工作经历：

　　乔银平，男，1968年08月出生，汉族，中共党员，华中科技大学工商管理专业大学学历。

　　现任上海电气集团股份有限公司首席运营官，上海电气新能源发展有限公司董事长，本公司党委书记、董事长。

　　最近五年主要工作经历：

　　陈术宇，男，1967年12月出生，汉族，中共党员，上海交通大学电力系统及其自动化专业工学学士，高级工程师。

　　现任上海电气集团股份有限公司专职董监事，上海日立能源电力变压器有限公司董事长，上海电气输配电集团有限公司董事，上海电气日立能源电力技术有限公司董事长，上海华普电缆有限公司董事长，上海库柏电力电容器有限公司副董事长，本公司董事。

　　最近五年主要工作经历：

　　吴改，男，1987年10月出生，汉族，中共党员，中南大学建筑与环境工程专业学士，浙江大学能源环境工程专业硕士。

　　现任本公司董事、副总裁，如东力恒风电技术服务有限公司董事。

　　最近五年主要工作经历：

　　洪彬，男，1983年03月出生，汉族，民盟盟员，中国矿业大学（北京）机械工程及自动化专业学士，上海交通大学及麻省理工学院工商管理硕士、工程硕士。

　　现任精合（上海）企业管理咨询有限公司董事长，中国科创金融有限公司首席执行官，中国国际科创金融有限公司董事，上海岩康生物科技有限公司董事，上海交通大学中英国际低碳学院硕士生产业导师等，本公司独立董事。

　　最近五年主要工作经历：

　　蒋琰，女，1972年3月出生，汉族，中共党员，南京财经大学会计专业学士，南京林业大学经济管理专业硕士，南京大学企业管理专业博士，北京大学会计专业博士后。

　　现任南京信息工程大学商学院教授。本公司独立董事。

　　最近五年主要工作经历：

　　董春英，女，1983年4月出生，汉族，中共党员，东华大学理学学士，华东师范大学金融学硕士，高级会计师。

　　现任上海电气集团股份有限公司资产财务部副部长。

　　最近五年主要工作经历：

　　蔡旭，男，1964年3月出生，汉族，中共党员，东南大学电力系统自动化专业学士，中国矿业大学电力电子与电力传动专业硕士，中国矿业大学电力电子与电力传动专业博士。

　　现任上海交通大学电气工程学院教授、风电中心主任，上海交通大学能源研究院副院长。

　　最近五年主要工作经历：

　　证券代码：688660        证券简称：电气风电        公告编号：2025-025

　　上海电气风电集团股份有限公司

　　关于召开股东会2025年第一次临时会议的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年8月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　股东会2025年第一次临时会议

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年8月26日  15点00分

　　召开地点：上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年8月26日

　　至2025年8月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案1的具体内容详见董事会于2025年08月09日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-023）。议案3、议案4的具体内容详见董事会同日在上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

　　其他议案的相关内容详见董事会将于本次股东会召开5日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海电气风电集团股份有限公司股东会2025年第一次临时会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、出席现场会议的个人股东持股东本人身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。

　　2、出席现场会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。

　　3、不能前来办理登记的股东可于2025年08月22日16:00时之前以信函（以到达地邮戳为准）、传真、电子邮件以及网上登记的方式进行登记（登记材料应包括上述（一）1、2款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方式），并于会议当日办理现场会议登记、领取会议资料。

　　（二）现场登记时间：

　　2025年08月22日9:00至16:00

　　（三）现场登记地点：

　　上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内）

　　（四）登记联系方式：

　　联系电话：021-52383315

　　传真：021-52383305

　　电子邮箱：sewc_ir@shanghai-electric.com

　　六、 其他事项

　　（一）本公司联系方式：

　　地址：上海市徐汇区漕宝路115号

　　邮编：200233

　　电话：021-54961895

　　联系人：石夏娟、秦蕾

　　（二）参加现场会议的股东及股东代表应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场办理签到。

　　特此公告。

　　上海电气风电集团股份有限公司董事会

　　2025年8月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海电气风电集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月26日召开的贵公司股东会2025年第一次临时会议，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：