上海电气风电集团股份有限公司 修订公司章程的公告（下转C40版）

　　证券代码：688660             证券简称：电气风电             公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年08月08日召开的第二届董事会2025年度第五次临时会议审议通过了《修订公司章程及其附件的议案》，现将有关内容公告如下：

　　为进一步完善公司治理，提升规范运作水平，公司根据中国证监会于2025年03月28日发布《上市公司章程指引》（2025年修订）（以下简称“《章程指引》”）、2025年03月27日发布的《上市公司治理准则》（2025年修订）（以下简称“《治理准则》”）、以及上海证券交易所于2025年04月25日发布的《科创板股票上市规则》以及最新修订的科创板上市公司自律监管指引等法律、法规和规范性文件，结合公司实际业务情况和治理要求，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并拟对公司章程及其附件进行相关修订。公司章程本次具体修订情况如下：

　　（下转C40版）