帝欧家居集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2025-091

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年8月8日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、 股权登记日：2025年8月4日

　　3、 现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

　　4、 会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、 会议召集人：公司董事会

　　6、 会议主持人：公司副董事长刘进先生

　　7、 会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东110人，代表股份145,816,464股，占公司有表决权股份总数的32.3534%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份61,563,856股，占上市公司有表决权股份总数的13.6596%。

　　通过网络投票的股东106人，代表股份84,252,608股，占公司有表决权股份总数的18.6938%。

　　2、参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共105人，代表股份2,572,938股，占公司有表决权股份总数的0.5709%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份37,953股，占上市公司有表决权股份总数的0.0084%。

　　通过网络投票的中小股东103人，代表股份2,534,985股，占上市公司有表决权股份总数0.5625%。

　　公司部分董事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意145,547,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8154％；反对256,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1757％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意2,303,738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5373％；反对256,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9575％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5053％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师到会见证并出具了法律意见，认为：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；

　　2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月9日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2025-092

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　关于帝欧转债2025年第一次债券持有人会议决议的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 会议的召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2025年8月8日（星期五）下午15:00

　　2、 债权登记日：2025年8月4日

　　3、 现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

　　4、 会议方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开

　　5、 会议召集人：帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　6、 会议主持人：公司副董事长刘进先生

　　7、 会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次会议的债券持有人共计3人，代表“帝欧转债”有表决权的未偿还债券张数3,733,431张，代表的公司本期未偿还债券本金总额共计373,343,100.00元，占“帝欧转债”未偿还债券面值总额的35.9714%。

　　其中：通过现场投票的债券持有人2人，代表有表决权的未偿还债券张数13,090张，占公司有表决权的未偿还债券总张数的0.1261%。

　　通过通讯表决的债券持有人1人，代表有表决权的未偿还债券张数3,720,341张，占公司有表决权的未偿还债券总张数的35.8452%。

　　2、 公司部分董事、高级管理人员列席了会议。

　　3、 北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师出席了本次会议，并出具了见证意见。

　　二、 审议及表决情况

　　本次债券持有人会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开。具体表决情况如下：

　　1、《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意3,733,431张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的100.00％；反对0张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的0.00％；弃权0张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的0.00％。

　　本议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，该议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员和召集人的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、帝欧转债2025年第一次债券持有人会议决议；

　　2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司“帝欧转债”2025年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月9日