中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第30次会议决议公告

　　证券代码：600056       证券简称：中国医药         公告编号：临2025-062号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第30次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

　　(二) 本次会议通知于2025年8月1日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三) 本次会议应出席会议董事7名，实际参加会议董事7名。

　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　具体修订情况请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-063号公告及公司章程修订稿全文。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》。

　　修订稿全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　　修订稿全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四）审议通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》。

　　修订稿全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》。

　　修订稿全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（六）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

　　经决议，董事会同意将提名孙卓女士为公司董事候选人的事项提交股东大会审议。孙卓女士的任期自股东大会审议通过日至第九届董事会届满。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-064号公告。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（七）审议通过了《关于放弃生命健康产业基金5%有限合伙份额优先受让权的议案》。

　　近期，公司收到《关于桐乡市金信股权投资有限公司合伙权益转让的通知》，公司参与的通用技术生命健康产业股权基金（义乌）合伙企业（有限合伙）（以下简称“生命健康产业基金”）的有限合伙人之一桐乡市金信股权投资有限公司（以下简称“桐乡金信”）拟申请将其所持有的生命健康产业基金5%的有限合伙份额（对应认缴出资额10,000万元，实缴出资额4,000万元）在浙江省股权交易中心进行挂牌转让交易，挂牌转让价格拟以3,958.05万元为底价，具体转让价格以挂牌转让实际成交金额为准（以下简称“合伙权益转让”）。公司作为生命健康产业基金的有限合伙人，以认缴出资额对合伙企业债务承担有限责任，本次放弃桐乡金信合伙权益转让优先受让权不会导致公司认缴出资额、出资比例及享受的收益分配比例发生变化，对公司无不利影响。本次桐乡金信合伙权益转让采取公开挂牌方式，暂无法确定最终受让方。

　　根据《通用技术生命健康产业股权基金（义乌）合伙企业（有限合伙）合伙协议》相关约定，经决议，董事会同意公司放弃本次合伙权益转让的优先受让权及出具《关于放弃行使优先受让权的同意函》事宜，并授权经营层办理后续结构变更后的生命健康产业基金合伙协议等必备法律文件的签署及其他必要事宜。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-065号公告。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2025年8月9日

　　证券代码：600056           证券简称：中国医药            公告编号：临2025-064号

　　中国医药健康产业股份有限公  司

　　关于提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经董事会提名委员会审查合格，并经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第30次会议审议通过，董事会提名孙卓女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日至本届董事会届满。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　董事候选人简历如下：

　　孙卓女士，44岁，研究生，政工师。

　　曾任通用技术集团国际控股有限公司人力资源部（党委组织部）总经理、中国通用技术（集团）控股有限责任公司党群工作部（党组宣传部、党组统战部、企业文化部）副部长。

　　现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副部长、老干部服务中心主任。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2025年8月9日

　　证券代码：600056          股票简称：中国医药       公告编号：临2025-063号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并取消监事会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第九届董事会第30次会议及第九届监事会第14次会议，分别审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》和《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》。具体情况如下：

　　一、整体修订情况

　　（一）为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、行政法规的规定，对《公司章程》进行全面修订。将《公司章程》中“股东大会”统一调整为“股东会”，按要求增加控股股东、独立董事、董事会专门委员会等章节及完善其他相关内容；公司将不再设置监事会和监事，删除原《公司章程》第七章监事会整个章节。此外，结合本次《公司章程》修订，同步修订其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）及《董事会议事规则》。

　　（二）本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将取消监事会，并废止原《监事会议事规则》。公司现任监事将不再担任监事职务，由董事会审计与风控委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

　　公司对强勇先生、刘志勇先生、张琳女士及张少峰先生在任职监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、公司章程主要修订内容

　　除上述主要修订内容外，其他仅完善文字表述、调整条款号等非实质性修订不再逐一对比。

　　本次公司章程修订尚需提交2025年第六次临时股东大会审议通过。《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文请详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2025年8月9日