湖南华菱钢铁股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　股票简称：华菱钢铁           股票代码：000932         公告编号：2025-56

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2025年8月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱钢铁1106会议室

　　3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事阳向宏先生

　　6、本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、

　　法规及规章的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计157人，代表股份3,361,172,211股，占公司有表决权股份总数的48.6518%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东及股东授权代表6人，代表股份3,162,977,981股，占公司有表决权股份总数的45.7830%。

　　通过网络投票出席会议的股东151人，代表股份198,194,230股，占公司有表决权股份总数的2.8688%。

　　公司部分董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：该议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、郑生斌先生、马培骞先生均获出席会议有效表决权股份总数的1/2同意，当选为公司第九届董事会非独立董事。

　　1.01.候选人：李建宇

　　总表决情况：同意3,353,011,116股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7637%。其中，中小投资者投票情况：同意190,250,735股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.3268%。

　　1.02.候选人：阳向宏

　　总表决情况：同意3,360,839,781股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%。其中，中小投资者投票情况：同意197,861,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0324%。

　　1.03.候选人：谢究圆

　　总表决情况：同意3,358,197,067股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9115%。其中，中小投资者投票情况：同意195,219,086股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.7097%。

　　1.04.候选人：郑生斌

　　总表决情况：同意3,363,825,782股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0789%。其中，中小投资者投票情况：同意200,847,801股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.5269%。

　　1.05.候选人：马培骞

　　总表决情况：同意3,360,022,169股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%。其中，中小投资者投票情况：同意197,044,188股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.6232%。

　　2、关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：该议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人肖海航先生、蒋艳辉女士、袁国先生均获出席会议有效表决权股份总数的1/2同意，当选为公司第九届董事会独立董事。

　　2.01.候选人：肖海航

　　总表决情况：同意3,342,342,442股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4398%。其中，中小投资者投票情况：同意179,364,461股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.7742%。

　　2.02.候选人：蒋艳辉

　　总表决情况：同意3,341,581,465股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4171%。其中，中小投资者投票情况：同意178,603,484股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3934%。

　　2.03.候选人：袁国

　　总表决情况：同意3,365,077,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100.1162%。其中，中小投资者投票情况：同意202,099,889股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的101.1536%。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师谢勇军、甘露为本次股东会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东会会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2025年8月8日