深圳市中装建设集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002822          证券简称：ST中装          公告编号：2025-088

　　债券代码：127033         债券简称：中装转2

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　4、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　(1) 现场会议时间：2025年8月8日（星期五）下午15:00

　　(2) 网络投票时间：2025年8月8日（星期五）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月8日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月8日9:15—15:00。

　　2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长庄小红女士因公不能现场出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举由公司董事赵海峰先生主持

　　6、股权登记日：2025年8月1日

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况：

　　出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表人，下同）183人，代表股份170,924,341股，占公司有表决权股份总数的23.2652%。

　　1、现场会议情况

　　通过现场投票的股东共4人，代表股份154,970,668股，占上市公司总股份的21.0937%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共179人，代表股份15,953,673股，占公司有表决权股份总数的2.1715%。

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计181人，代表股份16,951,673股，占公司有表决权股份总数的2.3074%。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

　　总表决结果：同意165,975,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1047%；反对4,569,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6732%；弃权379,661股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2221%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意12,002,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8062%；反对4,569,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9542%；弃权379,661股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2397%。

　　本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、袁锦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市中装建设集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月8日

　　证券代码：002822          证券简称：ST中装        公告编号：2025-090

　　债券代码：127033          债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 债券代码：127033

　　2、 债券简称：中装转2

　　3、修正前转股价格：4.80元/股

　　4、修正后转股价格：3.79元/股

　　5、修正后转股价格生效日期：2025年8月11日

　　2025年8月8日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、可转换公司债券基本情况

　　1、可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]666号”文核准，公司于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”），每张面值100元，发行总额116,000.00万元。

　　2、可转债上市情况

　　经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。

　　3、转股期

　　根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起至债券到期日2027年4月15日止，可转换为本公司股份，初始转股价格为6.33元/股。

　　根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下：

　　经公司2020年度股东大会审议通过，公司实施了2020年年度权益分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），除权除息日为2021年6月17日。根据募集说明书及中国证监会会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.33元/股调整为人民币6.28元/股，调整后的转股价格于2021年6月17日生效。具体情况详见公司于2021年6月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-073）。

　　2021年1月11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2019年部分限制性股票的议案》《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟对上述原因涉及的尚未解锁的122,500股与6,828,400 股限制性股票予以回购注销处理。根据募集说明书及中国证监会会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.28元/股调整为人民币6.31元/股，调整后的转股价格于2022年4月28日生效。具体情况详见公司于2022年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-043）与《关于2020年限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。

　　根据2021年年度股东大会决议，公司实施2021年年度利润分配方案：公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0. 20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及募集说明书相关条款，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.31元/股调整为人民币6.29元/股，调整后的转股价格于2022年7月21日生效。具体情况详见公司于2022年7月14日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-064）。

　　公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.29元/股调整为人民币5.14元/股，调整后的转股价格于2022年12月30日生效。具体情况详见公司于2022年12月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-121）。

　　公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，“中装转2”的转股价格由原来的人民币5.14元/股调整为人民币4.80元/股，调整后的转股价格于2025年5月21日生效。具体情况详见公司于2025年5月21日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-069）。

　　二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

　　根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

　　1、修正条件及修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、本次向下修正转股价格的审议程序及结果

　　1、2025年7月23日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“中装转2”转股价格，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　2、2025年8月8日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意向下修正“中装转2”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“中装转2”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

　　3、2025年8月8日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，鉴于2025年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为3.55元/股，前一个交易日公司股票交易均价为3.79元/股，本次修正后“中装转2”的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，公司决定将“中装转2”的转股价格由4.80元/股向下修正为3.79元/股，修正后的转股价格自2025年8月11日起生效。

　　四、风险提示

　　1、2024年8月1日，公司披露了《关于收到启动预重整及指定管理人决定书的公告》（公告编号：2024-084），公司于2024年7月31日收到深圳中院送达的（2024）粤03破申547号《广东省深圳市中级人民法院决定书》，深圳中院决定对被申请人中装建设进行预重整，并指定国浩律师（深圳）事务所担任中装建设预重整期间的管理人。截至本公告披露日，公司仍处于预重整阶段，但预重整能否成功，以及后续法院能否受理公司的重整申请尚存在重大不确定性。如果法院正式受理申请人对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作。

　　2、转股价格下修后，中装转2债券持有人选择转股将可能面临：

　　（1）每股收益及净资产收益率存在下降的风险：如果中装转2债券持有人在法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请之前选择转股，公司股本、净资产及资本公积将一定程度的增加，公司可能会出现利润增长幅度小于总股本及净资产增加幅度的情况，公司每股收益及净资产收益率将存在下降的风险。

　　（2）股价下跌的风险：若较多债券持有人选择转股的，同时在转股后对股票进行卖出，公司股价可能存在进一步下跌的风险。

　　（3）如果法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请，相关股份被稀释的风险：如果法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请，转股后的债券持有人所持有的公司股份可能会因重整计划中的出资人权益调整而存在被稀释的风险。

　　（4）如法院未能受理债权人对公司提出的重整申请，公司可能会面临较大的流动性风险，导致股价波动。

　　3、中装转2债券持有人选择不转股将可能面临：

　　（1）公司目前受到行业政策、市场环境等影响，业绩持续下滑，流动性出现紧张，多笔债务逾期，存在无法偿还到期债务的风险。

　　（2）如果法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请，根据《企业破产法》第四十六条的规定，届时未选择转股的债券持有人所持有中装转2将到期，中装转2持有人可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型可能为无财产担保普通债权，相关债权在公司重整程序中的清偿情况存在不确定性。

　　（3）如法院未能受理债权人对公司提出的重整申请，中装转2后续可能将面临兑付相关风险。

　　4、公司相关信息以《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告为准。

　　敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十九次会议。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月8日

　　证券代码：002822          证券简称：ST中装        公告编号：2025-089

　　债券代码：127033          债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2025年8月8日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年8月8日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

　　经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司决定将“中装转2”的转股价格向下修正为人民币3.79元/股，本次转股价格调整实施日期为2025年8月11日。

　　《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、第五届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月8日