浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002434           证券简称：万里扬        公告编号：2025-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2025年8月4日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2025年8月8日以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于控股子公司增资扩股引入管理团队持股暨公司放弃优先认购权的议案》

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入管理团队持股暨公司放弃优先认购权的公告》（2025-039）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司董事会

　　2025年8月9日

　　证券代码：002434          证券简称：万里扬         公告编号：2025-039

　　浙江万里扬股份有限公司关于

　　控股子公司增资扩股引入管理团队持股

　　暨公司放弃优先认购权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入管理团队持股暨公司放弃优先认购权的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权事项概述

　　1、公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司（简称“万里扬能源公司”）主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、新质生产创新科技服务等业务，随着各项业务持续发展以及资产经营规模不断扩大，为充分调动万里扬能源公司核心管理团队的工作积极性，促进核心人员长期、稳定、积极开展工作，万里扬能源公司核心人员共同出资成立了金华万云能科企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“金华万云能科合伙企业”），作为核心管理团队的持股平台企业，以增资扩股的方式入股万里扬能源公司，成为万里扬能源公司的股东。同时，万里扬能源公司总经理吴云亮和副总经理孟德雨对万里扬能源公司进行增资。

　　金华万云能科合伙企业以人民币877.2万元认购万里扬能源公司新增注册资本850万元，占增资后万里扬能源公司注册资本的3.9210%，其中850万元计入注册资本，27.2万元计入资本公积。

　　万里扬能源公司总经理吴云亮以人民币730.656万元认购万里扬能源公司新增注册资本708万元，占增资后万里扬能源公司注册资本的3.2660%，其中708万元计入注册资本，22.656万元计入资本公积。

　　万里扬能源公司副总经理孟德雨以人民币123.84万元认购万里扬能源公司新增注册资本120万元，占增资后万里扬能源公司注册资本的0.5536%，其中120万元计入注册资本，3.84万元计入资本公积。

　　本次增资主体金华万云能科合伙企业、吴云亮、孟德雨合计出资人民币1731.696万元认购万里扬能源公司新增注册资本1678万元，占增资后万里扬能源公司注册资本的7.7406%，其中1678万元计入注册资本，53.696万元计入资本公积。

　　公司及万里扬能源公司现有的其他股东均放弃本次增资的优先认购权，不参与本次增资。

　　2、本次增资完成后，万里扬能源公司的注册资本由人民币20,000万元增加至人民币21,678万元。公司持有万里扬能源公司的股权比例由51%稀释至47.0523%，自本次增资完成工商变更登记之日起，万里扬能源公司不再为公司的控股子公司，并不再纳入公司合并财务报表范围。

　　3、本次万里扬能源公司增资扩股暨公司放弃优先认购权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、公司于2025年8月8日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入管理团队持股暨公司放弃优先认购权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次万里扬能源公司增资扩股暨公司放弃优先认购权事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次万里扬能源公司增资扩股暨公司放弃优先认购权事项由董事会授权公司经营层组织实施。

　　二、增资方的基本情况

　　增资方一

　　企业名称：金华万云能科企业管理合伙企业（有限合伙）

　　成立日期：2025年7月30日

　　注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇

　　执行事务合伙人：吴云亮

　　出资额：人民币850万元

　　企业类型：有限合伙企业

　　经营范围：企业管理；企业管理咨询

　　股权结构：吴云亮持有出资比例18.1176%，董毅峰持有出资比例11.7647%，朱小帆持有出资比例10.5882%，李谆持有出资比例9.1765%，潘舒妍持有出资比例9.1765%，陈镜羽持有出资比例9.1765%，肖定垚持有出资比例9.1765%，张璟沛持有出资比例9.1765%，方庆秋持有出资比例4.7059%，金倚聪持有出资比例3.2941%，孟德雨持有出资比例2.8235%，李书辉持有出资比例1.4118%，俞加焕持有出资比例1.4118%。

　　与本公司关系：金华万云能科企业管理合伙企业（有限合伙）为万里扬能源公司核心人员共同出资成立的的持股平台企业，金华万云能科合伙企业及其合伙人与公司均不存在关联关系。

　　增资方二

　　姓名：吴云亮

　　身份证号码：420381198410250619

　　与本公司关系：吴云亮为万里扬能源公司的总经理，与公司不存在关联关系。

　　增资方三

　　姓名：孟德雨

　　身份证号码：130205198704304212

　　与本公司关系：孟德雨为万里扬能源公司的副总经理，与公司不存在关联关系。

　　三、标的公司基本情况

　　（一）基本信息

　　公司名称：浙江万里扬能源科技有限公司

　　成立日期：2019年5月30日

　　注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路368号

　　法定代表人：黄河清

　　注册资本：人民币2亿元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；建筑劳务分包；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；碳排放资产管理服务及绿色电力证书代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（二）万里扬能源公司最近一年及一期母公司财务报表的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　（三）本次增资前后，万里扬能源公司的股权结构情况：

　　四、本次增资的定价依据

　　截至2025年6月30日，万里扬能源公司的净资产为人民币20,627.71万元，结合本次增资系万里扬能源公司核心管理团队的增资入股，有助于进一步激发核心人员的工作积极性和主动性，因此，经万里扬能源公司现有全体股东协商一致，确定本次增资价格为1.032元/股。

　　五、本次万里扬能源公司增资扩股暨公司放弃优先认购权事项对公司的影响

　　万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、新质生产创新科技服务等业务。目前，万里扬能源公司已投运的位于广东省肇庆市的“万里扬端州独立储能电站”装机容量为100MW/200MWh，位于浙江省义乌市的“义乌万里扬苏溪变独立储能电站”一期装机容量为100MW/200MWh。已开工建设的电网侧独立储能电站分别为广东省佛山市的“万里扬高明独立储能电站”装机容量为200MW/400MWh，浙江省义乌市的“义乌万里扬苏溪变独立储能电站”二期装机容量为50MW/100MWh。其他已签协议拟投资建设的项目分别是海南省万宁市项目装机容量为50MW/100MWh，浙江省海盐县项目装机容量约300MW/600MWh，浙江省江山市项目装机容量约300MW/600MWh。万里扬能源公司在浙江省布局的8个电网侧独立储能电站进入“十四五”浙江省新型储能规划储备项目。

　　经过多年发展，万里扬能源公司建立了独立完整的管理团队、技术团队、销售团队等，打造了行业领先的储能电站“价值运营能力”以及“电站集成及接入系统”两大核心能力，积累了丰富的工作经验和行业资源。通过万里扬能源公司经营团队的共同努力，已投运的两个电网侧独立储能电站实现了较好的效益，储能业务发展趋势不断向好。

　　本次万里扬能源公司实施增资扩股引入管理团队持股，有助于进一步调动万里扬能源公司核心管理团队的工作积极性，促进核心人员长期、稳定、积极开展工作，将员工利益和万里扬能源公司长期发展紧密结合，持续提升核心竞争力，有效推动万里扬能源公司不断发展壮大，为公司和股东创造更大价值。

　　基于万里扬能源公司长期发展战略需要以及万里扬能源公司全体股东共同利益考虑，为进一步优化万里扬能源公司的股权结构，公司及万里扬能源公司现有的其他股东均放弃本次增资的优先认购权，不参与本次增资。本次增资完成后，公司持有万里扬能源公司的股权比例由51%降至47.0523%，万里扬能源公司不再纳入公司合并财务报表范围。

　　截至2024年末，公司合并财务报表资产总额106.72亿元，净资产58.45亿元；2024年度，公司营业收入60.12亿元，归属于母公司所有者的净利润2.39亿元。万里扬能源公司合并财务报表资产总额8.03亿元，净资产2.46亿元，营业收入1.91亿元，归属于母公司所有者的净利润0.48亿元，万里扬能源公司各项财务指标占公司的比重较低。公司持有万里扬能源公司的股权比例由51%降至47.0523%，并不再纳入公司合并财务报表范围，公司将按持股比例计算投资收益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司所在的汽车零部件行业和万里扬能源公司所在的新型储能行业属于不同行业，不会影响公司正常生产经营。

　　同时，管理团队持股后，万里扬能源公司核心人员的个人利益与万里扬能源公司的经营效益和长期发展紧密结合，有助于推动万里扬能源公司各项业务实现更好发展，进一步提升万里扬能源公司的资产规模和盈利能力，进而不断提高公司持有万里扬能源公司的股权价值，符合公司长期利益。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第八次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司董事会

　　2025年8月9日