廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600149         证券简称：廊坊发展        公告编号：临2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2025年8月5日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

　　（三）公司于2025年8月8日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。

　　（四）本次会议应出席的董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。其中现场到会4人，通讯表决3人。

　　（五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：临2025-023）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案须提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（二）关于董事会换届选举的议案

　　公司第十届董事会任期即将届满，须进行换届选举。公司收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司发来的《关于提名廊坊发展股份有限公司第十一届董事会董事候选人的函》，廊坊市投资控股集团有限公司提名张斌同志、张东辉同志为廊坊发展股份有限公司第十一届董事会董事候选人；提名王倩同志、孙海侠同志、赵玉梅同志为廊坊发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。提议其余二名董事由廊坊发展股份有限公司职工大会选举产生，共同组成廊坊发展股份有限公司第十一届董事会。请依照《中华人民共和国公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》等有关规定，依法履行相关程序。

　　公司董事会提名委员会已对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行审查，以上人员的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

　　独立董事候选人尚须经上交所等监管部门审核无异议后，与其他候选人一起提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案须提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（三）关于修订《廊坊发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司股东会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案须提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（四）关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案须提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（五）关于修订《廊坊发展股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司对外担保管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案须提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（六）关于修订《廊坊发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司关联交易管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案须提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（七）关于修订《廊坊发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（八）关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（九）关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十）关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十一）关于修订《廊坊发展股份有限公司战略委员会工作细则》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司战略委员会工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十二）关于修订《廊坊发展股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十三）关于修订《廊坊发展股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十四）关于修订《廊坊发展股份有限公司总经理工作细则》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司总经理工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十五）关于修订《廊坊发展股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司总经理办公会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十六）关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十七）关于修订《廊坊发展股份有限公司投资者关系管理工作制度》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司投资者关系管理工作制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十八）关于修订《廊坊发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十九）关于修订《廊坊发展股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二十）关于修订《廊坊发展股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二十一）关于修订《廊坊发展股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二十二）关于修订《廊坊发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二十三）关于修订《廊坊发展股份有限公司内部审计制度》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司内部审计制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二十四）关于修订《廊坊发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

　　修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二十五）关于制定《廊坊发展股份有限公司舆情管理制度》的议案

　　全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司舆情管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二十六）关于制定《廊坊发展股份有限公司董事离职管理制度》的议案

　　全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事离职管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二十七）关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-025）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司董事会

　　2025年8月8日

　　附件：候选人简历

　　张斌，男，汉族，1978年出生，中共党员，本科学历，工程师。现任廊坊市智慧城市建设运营管理有限公司董事、副董事长、常务副总经理；河北智能计算科技有限公司董事长；廊坊市廊控智慧停车管理有限公司董事；廊坊市数城科技集团有限公司董事、副董事长。曾任廊坊市保龙仓商贸有限公司市场部、采购部部长；廊坊昊宇酿酒有限公司销售部经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司一级开发公司办公室主管、董事；廊坊市凯创房地产开发有限公司副经理、项目发展部部长、董事；廊坊市国开兴安投资有限公司业务科科长、董事、常务副总经理、总经理；廊坊市投资控股集团有限公司房地产事业部副总经理、资源管理中心主任。

　　张东辉，男，汉族，1987年出生，中共党员，本科学历，中级会计师、中级审计师。现任廊坊市投资控股集团有限公司审计管理中心主管。曾任河北金诚会计师事务所审计主管；荣盛建设工程有限公司审计主管。

　　王倩，女，汉族，1973年出生，理学硕士，工商管理硕士。现任翰同（北京）投资管理有限公司董事长。曾任北京梁振英物业服务顾问有限公司评估师；融科物业投资有限公司营销总监；美国华平投资集团北京代表处执行董事；北京华平投资咨询有限公司执行董事。

　　孙海侠，男，汉族，1980年出生，中共党员，民商法学硕士，律师。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；北京初亭律师事务所合伙人。曾任河北省廊坊经济技术开发区人民法院审判员；北京市京师律师事务所律师助理；北京银座律师事务所执业律师。

　　赵玉梅，女，汉族，1977年出生，中共党员，管理学博士，会计学教授。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；北华航天工业学院经济管理学院教授。曾任北华航天工业学院经济管理学院助教、讲师、副教授。

　　证券代码：600149          证券简称：廊坊发展       公告编号：临2025-024

　　廊坊发展股份有限公司

　　关于选举第十一届董事会职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　廊坊发展股份有限公司第十届董事会任期即将届满，须进行换届选举。2025年8月8日,公司召开2025年第一次临时职工大会。经与会职工投票选举曹玫女士、张春岭先生为公司第十一届董事会职工董事，将与公司股东大会选举产生的董事、独立董事共同组成公司第十一届董事会，任期三年。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月8日

　　附件：职工董事简历

　　曹玫，女，汉族，1972年出生，工商管理硕士，高级项目管理师。现任廊坊发展股份有限公司职工董事、董事长、总经理；河北新空港发展投资有限公司监事；廊坊银行股份有限公司董事，廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事；廊坊市广炎供热有限责任公司董事，廊坊临空自贸区骥展商业管理有限公司董事长。曾任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理，领导力发展中心、测评中心主任；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；廊坊发展股份有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理、副董事长；第六届廊坊市政协常委。

　　张春岭，男，汉族，1974年出生，本科学历，经济师。现任廊坊发展股份有限公司职工董事、副总经理、董事会秘书、证券部部长、董事会办公室主任。曾任保定天鹅股份有限公司企管处科员、证券科副科长、证券科科长、证券事务代表；廊坊发展股份有限公司资本运营部部长、采购管理部部长、证券事务代表。

　　证券代码：600149      证券简称：廊坊发展      公告编号：临2025-025

　　廊坊发展股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年8月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年8月26日   14点 40分

　　召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年8月26日

　　至2025年8月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经过公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司同日刊载在证券日报及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他工作人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。

　　2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

　　4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件1）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

　　异地股东可以传真或信函方式办理登记。

　　（二）登记时间：2025年8月22日

　　上午9:30–11:30 ,下午14:00–16:00

　　（三）登记地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

　　六、 其他事项

　　参会股东食宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司董事会

　　2025年8月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　廊坊发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：