深圳广田集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002482        证券简称：广田集团        公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年8月8日14:30

　　（2）网络投票时间：2025年8月8日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年8月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年8月8日上午9:15至2025年8月8日下午15:00。

　　2.现场会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室）

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司副董事长范志全先生

　　6.本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东302人，代表公司有表决权的股份总数 1,256,869,855股，占股权登记日公司总股份数的33.5079％。其中：通过现场投票的股东2人，代表公司有表决权的股份总数1,215,809,581股，占股权登记日公司总股份数的32.4133％。通过网络投票的股东300人，代表公司有表决权的股份41,060,274股，占股权登记日公司总股份数的1.0947％。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　参加本次会议的中小股东及股东代理人共300人，代表公司有表决权的股份41,060,274股，占股权登记日公司总股份的1.0947％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权的股份0股，占股权登记日公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东300人，代表公司有表决权的股份41,060,274股，占股权登记日公司总股份的1.0947％。

　　公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事、全体监事出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。

　　三、提案审议及表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1. 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,225,165,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4775％；反对10,239,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8147％；弃权21,465,012股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7078％。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意9,356,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7863％；反对10,239,133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9368％；弃权21,465,012股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2768％。

　　《公司章程》已经股东大会审议通过，公司《监事会议事规则》即行废止， 公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会 及监事的规定不再适用。

　　监事张锦先生、罗岸丰先生在解任后继续担任公司其他职务，监事刘辉华先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张锦先生、刘辉华先生、罗岸丰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　2. 审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,225,154,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4766％；反对10,252,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8157％；弃权21,463,612股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7077％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意9,344,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7581％；反对10,252,133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9685％；弃权21,463,612股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2734％。

　　3. 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,225,147,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4761％；反对10,252,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8157％；弃权21,470,612股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7083％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意9,337,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7410％；反对10,252,133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9685％；弃权21,470,612股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2905％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表刘洪羽、陈家旺通过现场的方式参加并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1．《深圳广田集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》；

　　2．《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月九日

　　证券代码：002482         证券简称：广田集团        公告编号：2025-037

　　深圳广田集团股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年8月8日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年8月5日以电子邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司实际情况及需求，董事会同意选举公司董事严静先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定，由公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名李辉先生（简历见后附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　三、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　根据《公司章程》的相关规定，由控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐，并经董事会审计委员会、提名委员会资格审查通过，按照公司制度提名，董事会同意聘任李辉先生（简历见后附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　《关于变更董事、财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

　　本次董事会决议于2025年8月29日14:30召开公司2025年第三次临时股东会。

　　《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月九日

　　李辉先生简历：

　　李辉先生，中国国籍，1984年出生，研究生学历，高级会计师。曾任深圳市市政工程总公司上海分公司财务负责人、天健集团上海公司财务部经理兼任天健置业（上海）有限公司计划财务部经理、天健置业（上海）有限公司计划财务部总监、深圳市天健地产集团有限公司财务管理部经理、深圳市天健城市服务有限公司财务总监、深圳市特区建工科工集团有限公司财务总监、深圳市特区建工集团有限公司财务金融部副总经理。现任公司财务总监、拟任公司董事。

　　截至目前，李辉先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司董事、高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；除上述情况外，李辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；李辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002482         证券简称：广田集团        公告编号：2025-038

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于变更董事、财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、关于董事、财务总监辞职情况

　　公司董事会于近日收到公司董事、财务总监郑志远先生递交的书面辞职报告，郑志远先生因工作调动辞去公司董事、董事会专门委员会委员及财务总监职务。郑志远先生的原定任期为2024年2月5日至2027年2月5日。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，郑志远先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常经营，辞职后郑志远先生将不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，郑志远先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对郑志远先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于提名第六届董事会非独立董事情况

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，由公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名李辉先生（简历见后附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　李辉先生的任职资格符合相关规定。本次补选董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本次补选李辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　三、公司聘任财务总监情况

　　公司于2025年8月8日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，由控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐，并经董事会审计委员会、提名委员会资格审查通过，按照公司制度提名，公司董事会同意聘任李辉先生（简历见后附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月九日

　　李辉先生简历：

　　李辉先生，中国国籍，1984年出生，研究生学历，高级会计师。曾任深圳市市政工程总公司上海分公司财务负责人、天健集团上海公司财务部经理兼任天健置业（上海）有限公司计划财务部经理、天健置业（上海）有限公司计划财务部总监、深圳市天健地产集团有限公司财务管理部经理、深圳市天健城市服务有限公司财务总监、深圳市特区建工科工集团有限公司财务总监、深圳市特区建工集团有限公司财务金融部副总经理。现任公司财务总监、拟任公司董事。

　　截至目前，李辉先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司董事、高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；除上述情况外，李辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；李辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002482        证券简称：广田集团          公告编号：2025-039

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定于2025年8月29日14:30召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：本次股东会为公司2025年第三次临时股东会。

　　2.股东会召集人：本次股东会由公司董事会召集（公司第六届董事会第九次会议决议召开本次股东会）。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年8月29日14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2025年8月29日9:15，结束时间为2025年8月29日15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6.会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年8月26日。

　　7.出席对象：

　　（1）本次股东会的股权登记日为2025年8月26日，截止2025年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　（二）特别说明

　　1.上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。本次会议拟补选李辉先生为第六届董事会非独立董事。提案具体内容及李辉先生简历详见公司刊登于2025年8月9日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2.对于本次股东会提案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2025年8月27日(9:30至11:30，14:00至17:00)。

　　2.登记方式：

　　(1)自然人股东须持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书等进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　(4)异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记(信函须于2025年8月27日17:00前送达公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

　　3.登记地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号建工数智大厦（广田大厦）广田集团董事会办公室（信函登记请注明“股东会”字样）

　　邮政编码：518001

　　联系电话：0755-25886666-1187

　　传真号码：0755-22190528

　　联系邮箱：zq@szgt.com

　　联系人：伍雨然

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1.会议咨询：公司董事会办公室

　　联系人：伍雨然

　　联系电话：0755-25886666-1187

　　联系传真：0755-22190528

　　联系邮箱：zq@szgt.com

　　2.本次股东会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　　3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1.《深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月九日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书样本

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362482。

　　2、投票简称：广田投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年8月29日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月29日9:15，结束时间为2025年8月29日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                委托人持股数：

　　被委托人签字：                  被委托人身份证号码：

　　委托日期：2025年    月    日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签章。