北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：000729                证券简称：燕京啤酒                公告编号：2025-65

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知于2025年7月29日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年8月8日以通讯表决形式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

　　公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　会议决定，聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。

　　3、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超、副董事长谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东及实际控制人单位任职，审议此议案时回避表决，3名非关联董事一致同意此议案。

　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

　　《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议并通过了《公司2025年半年度风险管理报告》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　2025年上半年，公司如期完成2025年度风险识别、评估、报告工作，并制定年度风险清单，完善风险数据库，完成对分子公司的风险管理评价考核，完成风险自查台账，组织完成北控风险责任书签订、风险量化监测以及制定风险控制计划并按要求完成报送等系列工作，进一步健全稳固风险防控体系。2025年上半年无重大风险事件发生，风险可控。

　　5、审议并通过了《关于调整专门委员会组成人员的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　会议决定对专门委员会成员进行相应调整。公司董事会选举周建先生为公司第八届董事会审计委员会委员，郭晓川先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员、公司可持续发展（ESG）委员会委员。

　　相关专门委员会人员组成调整后情况如下：

　　1、审计委员会成员

　　审计委员会由刘景伟先生、周建先生、郭晓川先生三人组成，其中，刘景伟先生为主任委员。

　　2、薪酬与考核委员会成员

　　薪酬与考核委员会由周建先生、郭晓川先生、刘景伟先生三人组成，其中，周建先生为主任委员。

　　3、可持续发展（ESG）委员会成员

　　可持续发展（ESG）委员会由耿超先生、谢广军先生、郭晓川先生、徐月香女士、周建先生五人组成，其中，耿超先生为主任委员。

　　上述专门委员会委员任期与第八届董事会一致，公司其他专门委员会组成人员保持不变。

　　6、审议并通过了《关于修改＜重大事项报告制度＞的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　制度修正案及制度全文于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议并通过了《关于修改＜重大风险预警管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　制度修正案及制度全文于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议并通过了《关于修改＜敏感信息排查管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　制度修正案及制度全文于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议并通过了《关于修改＜战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　制度修正案及制度全文于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议并通过了《关于变更公司环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会名称并修订其工作细则的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　公司根据相关法律法规、监管规定，结合公司实际，决定将“环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会”更名为“可持续发展（ESG）委员会”，并将原《环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会工作细则》制度名称调整为《可持续发展（ESG）委员会工作细则》，修订部分条款。

　　《关于变更公司环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会名称并修订其工作细则的公告》及《可持续发展（ESG）委员会工作细则》全文于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议并通过了《关于修改＜风险管理委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　制度修正案及制度全文于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议并通过了《关于修改＜接待和推广工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　制度修正案及制度全文于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议并通过了《关于修改＜领导责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　制度修正案及制度全文于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议并通过了《关于修改＜举报投诉和举报人保护制度＞的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　制度修正案及制度全文于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议并通过了《关于修改＜反舞弊制度＞的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　制度修正案及制度全文于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议并通过了《关于修改＜董事、监事和高级管理人员培训管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　制度修正案及修改后的《董事、高级管理人员培训管理制度》全文于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十五次会议决议；

　　2、董事会审计委员会决议；

　　3、独立董事专门会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月八日

　　证券代码：000729                  证券简称：燕京啤酒                 公告编号：2025-66

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划本半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司《2025年半年度报告》。

　　董事长： 耿超

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月八日