四川浩物机电股份有限公司 十届六次董事会会议决议公告

　　证券代码：000757                证券简称：浩物股份               公告编号：2025-49号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次董事会会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月11日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司治理制度修订对照表（2025年8月）》及修订后的《公司章程》全文。

　　二、 审议《关于修订、制定或整合部分治理制度的议案》

　　为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定或整合部分治理制度。

　　（一） 审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，并将本议事规则更名为《股东会议事规则》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 审议《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，将《对外投资管理制度》、公司内部《对外投资实施细则》进行整合，并将本制度更名为《投资管理制度》，原《对外投资实施细则》相应废止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 审议《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 审议《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八） 审议《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九） 审议《关于修订＜董事会战略委员会实施细则＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十） 审议《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一） 审议《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二） 审议《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三） 审议《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四） 审议《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五） 审议《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　公司修订《信息披露管理制度》，并将原《外部信息使用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》整合至《信息披露管理制度》，原《外部信息使用人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》相应废止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六） 审议《关于修订＜证券投资管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十七） 审议《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十八） 审议《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十九） 审议《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十） 审议《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，并将本制度更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一） 审议《关于修订＜参股公司管理办法＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二） 审议《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十三） 审议《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十四） 审议《关于修订＜反舞弊工作条例＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十五） 审议《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十六） 审议《关于修订＜筹资内部控制管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十七） 审议《关于修订＜会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十八） 审议《关于修订＜财务报告编制及披露制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十九） 审议《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三十） 审议《关于修订＜征集投票权实施细则＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三十一） 审议《关于修订＜高级管理人员内部问责制度＞的议案》

　　公司对《高级管理人员内部问责制度》进行修订，增加对董事的内部问责，并将本制度更名为《内部问责制度》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三十二） 审议《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案（一）至议案（八）尚需提交股东大会审议。

　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司治理制度修订对照表（2025年8月）》及修订后的各项制度全文。

　　三、 审议《关于提议召开二〇二五年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2025年8月27日（星期三）14:00在成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）召开二〇二五年第二次临时股东大会。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-50号）。

　　四、 备查文件：《十届六次董事会会议决议》。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年八月十二日

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　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2025-50号

　　四川浩物机电股份有限公司

　　关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年8月11日，公司十届六次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二五年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开的日期及时间：2025年8月27日（星期三）14:00

　　（2）网络投票的日期及时间：

　　①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月27日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年8月27日（星期三）9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年8月21日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）。

　　二、会议审议事项

　　1、提案编码及提案名称

　　2、 提案的具体内容

　　上述议案已经公司2025年8月11日召开的十届六次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《十届六次董事会会议决议公告》（公告编号：2025-49号）。

　　3、 特别提示事项

　　（1） 议案1.00、2.01、2.02属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。议案2.00需逐项表决。

　　（2） 公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；

　　2、登记时间：2025年8月26日9:00-11:30，14:00-17:00；

　　3、登记地点：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼；

　　4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票相关事宜详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系人：赵吉杰、张珺、冯梦诗

　　（2）电话：028-63286976

　　（3）传真：028-63286984

　　（4）电子邮箱：hwgfdb@163.com

　　2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件：《十届六次董事会会议决议》。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年八月十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360757，投票简称：浩物投票。

　　2、填报表决意见

　　对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年8月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年8月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托      先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于2025年8月27日召开的二〇二五年第二次临时股东大会，并根据通知所列提案按照以下列示行使表决权。

　　备注：

　　1、 请在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它符号的视同弃权统计；

　　2、 对总议案进行表决，视为对所有提案表达相同意见；对提案2.00进行表决，视为对提案2.01~2.08表达相同意见。

　　委托人签章：             身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：           委托人股东账号：

　　受托人：                 身份证号码：

　　签发日期：               有效期限：