湖北国创高新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2025-49号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：2025年8月11日

　　现场会议召开时间：2025年8月11日14:30

　　网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月11日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路8号公司会议室

　　（3）股权登记日：2025年8月5日

　　（4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　（6）现场会议主持人：公司董事长黄振华先生

　　（7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共计206人，共计代表股份 211,093,095股，占公司有表决权股份总数的23.0369％。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份195,051,493股，占公司有表决权股份总数的21.2863％；通过网络投票的股东201人，代表股份16,041,602股，占公司有表决权股份总数的1.7506％。

　　（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北英达律师事务所宋浩、周凌雷律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案的审议和表决情况

　　1、审议通过《关于收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

　　总表决情况：

　　同意62,742,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3031%；反对1,715,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6597％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,302,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1594％；反对1,715,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6910％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1496％。

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。

　　2、审议通过《关于因交易被动形成关联担保的议案》。

　　总表决情况：

　　同意62,312,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6370％；反对2,066,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2045％；弃权102,200股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1585％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,873,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4820％；反对2,066,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8809％；弃权102,200股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6371％。

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。

　　3、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　总表决情况：

　　同意62,689,763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2220％；反对1,724,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6746％；弃权66,700股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1034％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,250,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8334％；反对1,724,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7508％；弃权66,700股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4158％。

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖北英达律师事务所宋浩、周凌雷列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司2025年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2、湖北英达律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　2025年8月12日