南昌矿机集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：001360              证券简称：南矿集团              公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议届次：2025年第二次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年8月11日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月11日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月11日9:15—15:00。

　　4、会议主持人：董事长李顺山。

　　5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼会议室。

　　6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　7、股权登记日：2025年8月6日（星期三）。

　　8、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）出席会议股东总体情况

　　1、出席本次会议的股东及股东代理人数共184人，代表公司股份132,766,172股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日2025年8月6日，公司总股本为204,000,000股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为2,284,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为201,716,000股，下同）的65.8184％；

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份132,195,772股，占公司有表决权股份总数的65.5356％。

　　通过网络投票的股东175人，代表股份570,400股，占公司有表决权股份总数的0.2828％。

　　2、中小股东出席会议的总体情况

　　出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）共179人，代表股份1,532,444股，占公司有表决权股份总数的0.7597％。

　　3、其他人员出席会议情况

　　列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。

　　二、会议议案审议表决情况

　　本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意132,679,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9345％；反对84,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

　　其中中小投资者表决情况：同意1,445,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3293％；反对84,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4945％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1762％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所翁春娴律师、戴余芳律师现场见证，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 南昌矿机集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于南昌矿机集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南昌矿机集团股份有限公司董事会

　　2025年8月11日