一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的进展公告

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2025-067号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

　　近日，公司与华夏银行股份有限公司昆明红塔支行签订了《华夏银行人民币单位结构性存款业务协议》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次进行现金管理基本情况

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司现金管理属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员的操作及监控风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施；

　　（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督；

　　（4）公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督和检查；

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、投资对公司的影响

　　1、公司及全资子公司通过进行适度的低风险现金管理产品投资，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　2、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资”的原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司闲置自有资金投资项目的正常开展，不影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　四、过去12个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

　　备查文件：

　　1、 《华夏银行人民币单位结构性存款业务协议》；

　　2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月11日

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2025-068号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于更换持续督导保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日收到保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）发来的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。东兴证券为公司2018年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，截至目前，持续督导期已届满，但公司募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，东兴证券对此次未尽事项继续履行持续督导义务。

　　东兴证券原指派的保荐代表人杨志先生因工作变动无法继续履行督导职责，为保证公司持续督导工作的正常进行，东兴证券决定自2025年8月11日起委派朱海洲先生（简历附后）接替杨志先生担任公司持续督导期保荐代表人，继续履行督导职责。

　　本次保荐代表人变更后，公司持续督导期保荐代表人为朱海洲先生和周磊先生。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

　　公司董事会对于杨志先生在公司2018年度公开发行可转换公司债券持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月11日

　　附件：朱海洲先生简历

　　朱海洲先生：东兴证券投资银行部副总裁，保荐代表人、注册会计师、法律职业资格。曾就职于普华永道中天会计师事务所，2020年加入东兴证券从事投资银行业务。曾参与广信科技北交所发行上市项目(920037.BJ)、富岭股份主板首发(001356.SZ)项目、新强联再融资(300850.SZ)项目、中健康桥深主板首发项目。