山东龙大美食股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002726                            证券简称：龙大美食                          公告编号：2025-064

　　债券代码：128119                            债券简称：龙大转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年8月11日下午2:45；

　　（2）网络投票时间：2025年8月11日；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月11日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T6-3,3楼龙大美食会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长杨晓初先生。

　　6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　通过现场和网络出席会议的股东382人，代表股份303,805,117股，占上市公司有表决权股份总数的29.2755%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。

　　2、 现场会议出席情况

　　通过现场出席会议的股东3人，代表股份293,885,900股，占上市公司有表决权股份总数的28.3197%。

　　3、 网络投票情况

　　通过网络投票的股东379人，代表股份9,919,217股，占上市公司有表决权股份总数的0.9558%。

　　4、 中小投资者投票情况

　　通过现场和网络投票的中小股东380人，代表股份9,919,317股，占上市公司有表决权股份总数的0.9559%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东379人，代表股份9,919,217股，占上市公司有表决权股份总数的0.9558%。

　　5、公司董事祝波先生因工作原因未出席本次会议，其余董事和高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：

　　1、审议通过了《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　表决情况：同意299,328,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5264%；反对4,214,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3873%；弃权262,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0863%。

　　中小股东总表决情况：同意5,442,512股，占出席会议的中小股东所持股份的54.8678%；反对4,214,605股，占出席会议的中小股东所持股份的42.4889%；弃权262,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6433%。

　　2、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

　　表决情况：同意296,266,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5186%；反对7,229,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3795%；弃权309,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1019%。

　　中小股东总表决情况：同意2,380,569股，占出席会议的中小股东所持股份的23.9993%；反对7,229,048股，占出席会议的中小股东所持股份的72.8785%；弃权309,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.1222%。

　　3、审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

　　表决情况：同意296,128,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4732%；反对7,348,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4190%；弃权327,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1078%。

　　中小股东总表决情况：同意2,242,774股，占出席会议的中小股东所持股份的22.6102%；反对7,348,943股，占出席会议的中小股东所持股份的74.0872%；弃权327,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.3026%。

　　4、审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

　　表决情况：同意296,223,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5045%；反对7,231,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3803%；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1152%。

　　中小股东总表决情况：同意2,337,774股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5679%；反对7,231,543股，占出席会议的中小股东所持股份的72.9036%；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.5285%。

　　5、审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

　　表决情况：同意296,009,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4340%；反对7,421,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4428%；弃权374,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1232%。

　　中小股东总表决情况：同意2,123,669，占出席会议的中小股东所持股份的21.4094%；反对7,421,348股，占出席会议的中小股东所持股份的74.8171%；弃权374,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.7734%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，结论如下：

　　公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

　　2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月11日