成都豪能科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份          公告编号：2025-043

　　转债代码：113690          转债简称：豪24转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：重庆豪能传动技术有限公司（以下简称“重庆豪能”）

　　● 增资金额：以自有资金对重庆豪能增资10,000万元人民币

　　● 相关风险提示：本次增资的工商变更登记事项尚需工商管理部门的批准。

　　一、增资事项概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，为加快公司新能源汽车行星减速机构零件、高精密工业行星减速机和机器人用高精密减速机及关节驱动总成等相关产业布局及建设进度，增强重庆豪能资金实力和综合竞争力，公司拟以自有资金对重庆豪能增资10,000万元人民币。本次增资完成后，重庆豪能注册资本将由17,000万元人民币增加至27,000万元人民币，仍为公司的全资子公司。

　　（二） 本次增资的审议情况

　　公司于2025年8月12日召开第六届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对重庆豪能进行增资。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次增资事项未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：重庆豪能传动技术有限公司

　　类    型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：17,000万

　　成立日期：2012年09月18日

　　法定代表人：扶平

　　营业期限：2012年09月18日至无固定期限

　　注册地址：重庆市璧山区璧泉街道新立路76号6#楼

　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；技术进出口；齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；摩托车及零配件批发；从事货物进出口业务；普通货运。(须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持股100%

　　（二）主要财务数据

　　单位：万元

　　重庆豪能2024年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2025年1-3月财务数据未经审计。

　　三、本次增资的目的和对公司的影响

　　（一）本次增资的目的

　　公司本次增资主要用于重庆豪能智能制造核心零部件项目的建设，加速新能源汽车业务和机器人业务的技术突破与产能建设。公司已布局机器人用高精密减速机及关节驱动总成，目前已形成高精密行星减速机、高精密新型摆线减速机等系列化产品，部分产品已在人形机器人、机器狗、外骨骼等领域成功运用，此次增资将用于扩充机器人减速机的产能规模、建设智能化产线，有助于相关产品抢占市场份额；公司布局的新能源汽车同轴行星减速器零部件市场前景较好，目前在手研发项目充足，并获得多个项目定点，本次增资将用于加速新产品研发与规模化生产能力建设，以满足新能源汽车同轴行星减速器产业快速增长的市场需求。

　　公司本次以自有资金对重庆豪能实施增资，将有效增强重庆豪能资金实力和综合竞争力，为公司整体经营战略落地与业务拓展奠定坚实基础，进而推动公司整体盈利能力的提升与核心业务的高质量发展。

　　（二）本次增资对公司的影响

　　本次增资后，重庆豪能仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍存在宏观经济发生变化、行业政策变动、市场开拓不及预期等风险，能否取得预期效果存在一定的不确定性。公司将进一步加强对子公司的管理，有效保障经营稳健，积极防范和应对相关风险。

　　重庆豪能本次增资的工商登记事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2025年8月13日

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份          公告编号：2025-042

　　转债代码：113690          转债简称：豪24转债

　　成都豪能科技股份有限公司关于

　　调整部分募投项目内部投资结构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意在不改变募投项目总投资额及募集资金投资总额的情况下，调整募投项目“新能源汽车关键零部件生产基地建设项目”的内部投资结构。该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374号），公司向不特定对象发行可转换公司债券550万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币550,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额7,605,283.02元后，实际募集资金净额为人民币542,394,716.98元。上述募集资金已于2024年10月29日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至2024年10月29日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0432）。

　　公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并会同募集资金投资项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

　　二、 募投项目基本情况

　　根据公司召开的第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第二十二次会议、2022年年度股东大会和2023年年度股东大会，以及《成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将投资于如下项目：

　　单位：万元

　　三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

　　根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟对“新能源汽车关键零部件生产基地建设项目”募集资金投入“机器设备购置安装费用”部分内部投资结构进行调整，并同时调减“铺底流动资金”，投资总额不变且调整前后拟使用募集资金投入金额亦不变。具体调整分配情况如下：

　　单位：万元

　　四、本次调整部分募投项目内部投资结构的原因

　　鉴于新能源汽车行业发展迅速，对齿轴类产品传动效率及空间的要求日益提高，相关产品迭代及技术创新加速，为了满足客户需求，提升公司齿轴业务的多元化发展，经审慎研究，在项目总投资金额、项目建设内容和拟使用募集资金总额不变的前提下，对部分工艺进行优化，对其中使用募集资金投入的部分设备构成等进行内部调整。本次调整有利于合理安排募集资金的使用和加快募投项目的建设，符合项目实际需要，进而有利于保障募投项目的顺利实施。

　　五、本次调整部分募投项目内部投资结构对公司的影响

　　本次调整募投项目内部投资结构是根据募投项目建设的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目投资总额和募集资金投入总额，只是针对其中部分设备构成等进行内部调整，并相应调整预期效益测算，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响，有利于公司的整体规划，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东利益。

　　六、审议程序及监事会、保荐机构意见

　　（一）审议程序

　　公司于2025年8月12日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。因此，同意公司本次调整募投项目内部投资结构事项。

　　（三）保荐机构意见

　　公司本次调整部分募投项目内部投资结构系基于募投项目实际情况以及公司业务发展需求，做出的适时调整，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《成都豪能科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。本次内部投资结构调整不存在改变或变相改变募集资金用途及投资方向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目内部投资结构相关事项无异议。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2025年8月13日

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份            公告编号：2025-040

　　转债代码：113690          转债简称：豪24转债

　　成都豪能科技股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年8月12日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月8日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向星星女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　（二）审议通过《关于以自有资金对全资子公司增资的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2025年8月13日

　　证券代码：603809           证券简称：豪能股份           公告编号：2025-041

　　转债代码：113690           转债简称：豪24转债

　　成都豪能科技股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年8月12日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月8日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

　　本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。因此，同意公司本次调整募投项目内部投资结构事项。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司监事会

　　2025年8月13日