辽宁成大生物股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告（上接D11版）

　　（上接D11版）

　　除上述条款修订外,《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款编号、标点符号的调整、目录调整以及根据《公司法》的规定将“股东大会”调整为“股东会”、删除“监事会”及“监事”或者“监事会”调整为“审计委员会”的相关条款及描述等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，部分修订未予以逐条列示。修订后的《辽宁成大生物股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　《关于取消监事会、废止＜监事会议事规则＞并修订＜公司章程＞及其附件的议案》尚需提请公司股东会审议，并提请股东会授权董事会及授权办理人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。

　　三、制定及修订部分公司管理制度的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对部分治理制度的相应内容进行同步修订。具体情况如下：

　　上述制定及修订的治理制度已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，其中尚需提交公司股东会审议的制度需待公司股东会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效。修订及制定的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　辽宁成大生物股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月13日