唐山三友化工股份有限公司 关于增加经营范围、取消监事会 暨修订《公司章程》的公告（下转D14版）

　　证券代码：600409       证券简称：三友化工      公告编号：临2025-034号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开2025年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并规范表述的议案》《关于取消监事会的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，公司董事会同意公司增加公司经营范围、取消监事会、修订《公司章程》及配套附件，并授权公司管理层办理公司章程变更登记备案相关事宜。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

　　一、增加公司经营范围并规范表述情况

　　根据业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“劳务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务”，同时根据唐山市行政审批局要求规范整体经营范围表述。具体调整如下：

　　（最终经营范围以唐山市行政审批局备案的为准）

　　二、取消监事会的情况

　　为进一步优化公司治理结构、提升公司治理质效，根据《中华人民共和国公司法（2023年修正）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规及相关规范性文件的规定，董事会同意公司取消监事会，不设监事、监事会，由董事会审计委员会（现成员为：张继德先生、陈爱珍女士、赵向东先生、李建渊先生、张运强先生）行使《公司法》规定的监事会职权，并相应废止《公司监事会议事规则》。

　　公司现任7名监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自动免除相关职务。

　　三、修订《公司章程》的情况

　　（下转D14版）